Nakon godinu dana skoro mirovanja, Bitcoin fondovi lažne berze BTC-e ponovo su u pokretu. Chainalysis, američka firma za analizu blokova sa sjedištem u New Yorku, je izvještavanje da je prebačeno 10,000 BTC, u vrijednosti od oko 165 miliona dolara.
Odredište transakcija su lični novčanici, adrese deviznog depozita i druge usluge. Zanimljivo je da je transfer najveće povlačenje od aprila 2018.
BTC-e je bila kripto berza koja je osnovana u julu 2011. i zatvorena 2017. kao rezultat zajedničke istrage američke tajne službe i FBI-a. Prema navodima, BTC-e je bio ključan u pranju novca za napade na ransomware.
Kao NewsBTC prijavljeno, istraživači sigurnosti su procijenili da je BTC-e odgovoran za 95% svih plaćanja ransomware-a i njihovu konverziju u fiat valute.
Ruski državljanin i suosnivač BTC-e, Aleksandar Vinnik, takođe je navodno bio umešan u krađu 530,000 od više od 800,000 bitkoina ukradenih iz Mt. Gox. Nakon što je odslužio dvije godine zatvora u Francuskoj, Vinnik je u avgustu izručen SAD-u.
Kao što Chainalysis napominje, BTC-e je još uvijek držao značajnu količinu Bitcoina u vrijeme njegovog zatvaranja 2017. U aprilu 2018. BTC-e je premjestio više od 30,000 Bitcoin iz svog servisnog novčanika. Od toga je oko 50 miliona dolara otišlo na sada odobreni OTC šalter Suex.
BTC-e prevarant sprema da baci svoj Bitcoin?
Od tada, idejni umovi lažne berze bili su relativno tihi. Samo u oktobru 2021., BTC-e je poslao preko 100 bitkoina u vrijednosti više od 6 miliona dolara u lične novčanike i na kraju na nekoliko berzi „koje opslužuju Rusiju i druge istočnoevropske zemlje“, navodi Chainalysis.
Čini se da je jučerašnja transakcija vrh ledenog brega i dugo planiran potez. Prevaranti BTC-e počeli su da povlače kriptovalute još prije mjesec dana. Dana 26. oktobra, i BTC-e i njegova naslednica berza WEX poslali su male količine bitkoina Webmoney-u, ruskom servisu za elektronsko plaćanje.
Zatim, 11. novembra, BTC-e je sproveo test indirektno prebacivši 100 Bitcoin na berzu. Nakon što je naizgled bio uspješan, BTC-e je povukao jučerašnji veliki potez.
Chainalysis je zaključio da je otprilike 9,950 bitkoina ostalo u ličnim novčanicima prevaranata, “dok je ostatak prebačen preko niza posrednika na četiri adrese depozita na dvije velike berze. U slučaju Exchange 1, prikazanog iznad, naša analiza sugerira a Ruska razmena možda je služio kao posrednik za pranje ovog BTC-e novca”.
Izvršni direktor CryptoQuanta Ki Young Ju potvrdio je da BTC potiče od kriminalaca povezanih sa hakom na Mt. Gox 2014. godine. “Poslali su 65 BTC Hitbtc-u prije nekoliko sati, tako da to nije državna aukcija ili nešto slično,” rekao je. Ju je pozvao berzu da suspenduje račun zbog sumnjive aktivnosti.
7-godišnjak 10,000 $ BTC preselio danas.
Nije iznenađenje, to je od kriminalaca, kao i većina starih bitkoina. To je novčanik za razmjenu BTC-e koji se odnosi na hakiranje Mt. Goxa iz 2014. godine.
Poslali su 65 BTC @hitbtc prije nekoliko sati, tako da nije vladina aukcija ili tako nešto.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) Novembar 24, 2022
Dakle, kratkoročno gledano, BTC-e prevaranti ne izgledaju kao prijetnja, jer opet bacaju samo manje količine BTC-a. Cijena bitkoina se, u međuvremenu, bori sa ključnim otporom na 16,000 USD.
Izvor: https://newsbtc.com/news/bitcoin/dump-incoming-rogue-btc-e-is-moving-165m-in-bitcoin/