Prema formalnoj optužbi protiv osnivača Terraform Labsa, kompanija koja stoji iza propasti Terra (LUNA) ekosistem, Komisija za vrijednosne papire i berzu Sjedinjenih Država (SEC) navodi da je Do Kwon iskoristio neke od svojih ogromnih rezervi Bitcoina (BTC).
Osim što ga optužuje za obmanu investitora, SAD regulator je takođe naveo da je Do Kwon prebacio preko 10,000 Bitcoin od propalih blockchain projekta i dio toga pretvorio u gotovinu preko Švajcarca banka, prema a izvještaj by Bloomberg objavljeno 17. februara.
Navodi SEC-a
The žalba navodi da SEC tereti Kwon i Terraform Labs za prevaru u vezi sa kriptokutencije koje su kreirali, što je dovelo do gubitaka investitora od najmanje 40 milijardi dolara, kao i skladištenja više od 10,000 BTC na hladnom kripto novčanik daleko od bilo kojeg kripto razmjena.
Nadalje, agencija je saopštila da optuženi prenose (i nastavljaju da prenose) ovu imovinu iz novčanika "povremeno od maja 2022.", šaljući ih na neotkriveni Finansijski institucije sa sjedištem u Švicarskoj i pretvaraju ih u gotovinu.
"Između juna 2022. i datuma ove žalbe, više od 100 miliona dolara u fiat valuti je povučeno iz te švajcarske banke", precizira SEC.
Do Kwon na slobodi dok LUNC pati
Uprkos njegovom poricanju, Do Kwon ostaje u bijegu nakon Južne Koreje izdao nalog za hapšenje posle njega i njegovih plasman na crvenom obaveštenju Interpola, sa najnovijim informacijama koje su vezane za njega moguće skrovište u Srbiji, što je navelo južnokorejske zvaničnike da posjeta evropsku zemlju u pokušaju da ga pronađe.
U međuvremenu, vijest da je američki finansijski nadzornik formalno teretio Do Kwona gurnuo tržišna kapitalizacija Terra Classic (RUČAK), rebrendirana izvorna kriptovaluta stare mreže Terra, ispod nivoa od milijardu dolara, što predstavlja gubitak od preko 1 miliona dolara u jednom danu, kao finbold prijavili.
Izvor: https://finbold.com/sec-do-kwon-cashed-out-massive-bitcoin-stockpile-via-swiss-bank/