Korisnici kriptovaluta i berze sada moraju da prijavljuju transakcije u Kolumbiji – tržišta u razvoju Bitcoin Vijesti

Kolumbijska vlada izdala je nove propise koji prisiljavaju berze i pojedince da prijave transakcije kriptovalutama UIAF-u, kontroloru protiv pranja novca u Kolumbiji. Transakcije se moraju prijaviti putem onlajn sistema za prijavu, a berze će morati da izdaju periodične izveštaje o sumnjivim transakcijama korisnika.

Kolumbija pooštrava AML kontrole

U Kolumbiji su odobreni novi propisi koji upućuju korisnike i berze da prijave transakcije kriptovaluta preko određenog iznosa. Rezolucija 314 utvrđuje da će se transakcije kriptovalutama iznad 150 dolara ili transakcije kriptovalutama napravljene s više tokena čija vrijednost prelazi 450 dolara, morati prijaviti UIAF-u, nadzornom tijelu protiv pranja novca u Kolumbiji.

Ova nova uredba, koja će stupiti na snagu 1. aprila, nastoji da uvede veću kontrolu nad onim što se dešava sa imovinom kriptovaluta u zemlji i zaustavi moguće pranje novca i aktivnosti finansiranja terorizma koje bi mogle koristiti ovu imovinu da ostanu neprimijećene. S tim u vezi, u rezoluciji se navodi:

Virtuelna sredstva su stvorila situaciju koja zaslužuje intervenciju UIAF-a, do te mere da, iako se radi o operacijama koje u Kolumbiji same po sebi nisu nelegalne, mogu se podvrgnuti nezakonitim aktivnostima, zbog anonimnosti ili pseudonimnosti u transakcijama koje koriste njima.

Berze će takođe morati da izdaju izveštaj o sumnjivim transakcijama koji bi UIAF-u dostavio detaljnu listu operacija koje se smatraju neuobičajenim, kao i korisnika koji su ih izvršili.

Kazne i regulatorna poboljšanja

Zakon takođe predviđa kazne za razmjene i ljude koji se ne pridržavaju ovih direktiva. Ukoliko se u ovim aktivnostima otkrije pranje novca, korisnici koji ne poštuju pravila moraće da plate između 100 i 400 minimalnih mesečnih zarada, uz ostale novčane kazne koje proizilaze iz ovih krivičnih dela.

Rezolucija 314 navodi da je u 2019. godini nacionalno tržište bitkoina registrovalo transakcije u iznosu od 124 miliona dolara, što je skoro 1.7 puta više od iznosa registrovanog u 2018. Ovaj rast je izazvao zabrinutost u vladi oko korišćenja ove imovine u nezakonite svrhe zbog novootkrivene likvidnosti na ovim tržištima. .

Međutim, kripto nadzor institucija u Kolumbiji je također dosegao porezno okruženje. DIAN, koji je poreski regulator u zemlji, nedavno je objavio da poduzima mjere za otkrivanje utaje poreza u vezi s korištenjem kriptovaluta za trgovanje ili transakcije.

Što mislite o novim zahtjevima s kojima se kripto korisnici i burze suočavaju u Kolumbiji? Recite nam u odeljku za komentare ispod.

Sergio Goschenko

Sergio je novinar o kriptovalutama sa sjedištem u Venecueli. Za sebe kaže da je kasno ušao u igru, da je ušao u kriptosferu kada je došlo do rasta cijena tokom decembra 2017. Imajući pozadinu iz kompjuterskog inženjeringa, živi u Venecueli i pod utjecajem buma kriptovaluta na društvenom nivou, nudi drugačije gledište o kripto uspjehu i kako to pomaže onima koji nemaju bankovne usluge i kojima nedostaje usluga.

Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons