Ruske agencije za provođenje zakona krenule su za organizatorima velike kripto piramide koja je obećavala izuzetno visoke prinose. Ponzi šema se razotkriva nakon što je sličan projekat prevario hiljade investitora u Rusiji, regionu i daleko šire.
Policija pronalazi organizatore kripto piramida u Dagestanu, Rusija
Službenici Federalne službe bezbjednosti (FSB) i Ministarstva unutrašnjih poslova u ruskoj republici Dagestan identifikovali su osobe osumnjičene da su organizovale veliku finansijsku piramidu nudeći žrtvama profit do 500% godišnje od njihovih ulaganja u digitalnu imovinu.
Prema izvorima koje citira ruski poslovni dnevnik Komersant, osumnjičeni su predstavnici projekta Yusra Global, prenosi Forklog. Osim Dagestana, lažni entitet je osnovao kancelarije u drugim ruskim regionima, Kazahstanu u centralnoj Aziji i Turskoj.
Publikacija otkriva da su vlasti u januaru pritvorile četiri osobe, sve državljane Rusije, za koje se vjeruje da stoje iza Ponzi šeme. Prvobitno su stavljeni u pritvor na period od dva mjeseca. Optuženima uz velike novčane kazne prijeti i do deset godina zatvora.
Počinioci prevare su naduvali kvote vrijednosti digitalne imovine i isplaćivali dividende sredstvima koja su uložili novi učesnici piramide, navodi se u izvještaju. Ostatak novca podijelili su između sebe i kupili nekretnine.
Preliminarne procene sugerišu da gubici žrtava iznose milijardu rubalja, ili više od 1 miliona dolara prema aktuelnom deviznom kursu u vreme pisanja, otkriva ruski list.
Vijest o istrazi o Yusra Global dolazi nakon prošle godine, kada su ruske vlasti razbile vjerovatno najveću finansijsku prevaru u zemlji od zloglasne MMM piramide 1990-ih.
Finiko, također Ponzi shema koja iskorištava rastuću popularnost kriptovaluta, odgovorna je za gubitak ukupno do 4 milijarde dolara. Njegov osnivač Kiril Doronin - influencer na društvenim mrežama povezan s drugim prijevarama u prošlosti - i nekoliko njegovih saučesnici su uhapšeni.
Građani Rusije, Ukrajine i drugih zemalja bivšeg sovjetskog prostora, zemalja članica EU i SAD-a su među ljudima koji su poslali 800,000 zasebnih kripto depozita fantomskom entitetu. Piramida, čije je sjedište bilo u drugoj ruskoj republici, Tatarstanu, primljen preko 1.5 milijardi dolara vrijednosti bitkoina za manje od dvije godine, prema Chainalysis.
Očekujete li da će ruske vlasti ciljati na druge finansijske piramide vezane za kripto ulaganja? Recite nam u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/