Kripto mjenjačnica Kraken se nagodila s Uredom za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) zbog očiglednog kršenja sankcija Iranu. Burza kriptovaluta pristala je doznačiti 362,159 dolara za izmirenje svoje potencijalne građanske odgovornosti i uložiti dodatnih 100,000 dolara u određene kontrole usklađenosti sa sankcijama.
Kraken se nagodio sa OFAC-om
Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) objavila je u ponedjeljak nagodbu s Payward Inc. (d/b/a Kraken), kripto mjenjačom u Delawareu. U saopštenju se navodi:
Kraken je pristao da doznači 362,158.70 dolara kako bi izmirio svoju potencijalnu građansku odgovornost za očigledna kršenja sankcija protiv Irana... Kao dio nagodbe s OFAC-om, Kraken je također pristao uložiti dodatnih 100,000 dolara u određene kontrole usklađenosti sa sankcijama.
Prema Ministarstvu financija, između otprilike 14. oktobra 2015. i 29. juna 2019., “Kraken je obradio 826 transakcija, ukupne vrijednosti oko 1,680,577.10 dolara, u ime pojedinaca za koje se činilo da su se nalazili u Iranu u vrijeme transakcija.”
Odeljenje trezora je detaljno navelo:
U vrijeme očiglednih kršenja, Kraken nije implementirao blokiranje IP adresa na transakcijske aktivnosti na svojoj platformi.
Kraken je dobrovoljno otkrio očigledna kršenja i sarađivao s OFAC-ovom istragom, napominje Ministarstvo financija, dodajući da je platforma za kripto trgovinu također "poduzela značajne korektivne mjere kao odgovor na očigledna kršenja." U saopštenju se dodaje:
Nakon što je identifikovao ovaj problem, Kraken je implementirao automatizovano blokiranje za IP adrese povezane sa sankcionisanim jurisdikcijama. Kraken je također implementirao više alata za blockchain analitiku kako bi pomogao u praćenju sankcija.
Ured za kontrolu strane imovine je tokom vremena sankcionirao nekoliko platformi za trgovanje kriptovalutama. Na primjer, razmjena kriptovaluta Bittrex je optužen za kršenje sankcija u oktobru.
Šta mislite o tome da se Kraken nagodio sa OFAC-om Ministarstva finansija oko kršenja sankcija? Obavijestite nas u odjeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Source: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/