Jedan od osnivača najozloglašenije ruske Ponzi šeme u posljednje vrijeme, Finiko, nalazi se u pritvoru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, javljaju ruski mediji. Bliski saradnik idejnog tvorca kripto piramide napustio je Rusku Federaciju pošto je prevara propala prošlog ljeta.
Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata razmatraju ruski zahtjev za ekstradicijom za najboljeg člana Finiko-a
Zygmunt Zygmuntovich, suosnivač i visokorangirani predstavnik vjerovatno najveće Ponzi šeme u Rusiji od MMM 1990-ih, uhvaćen je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), objavio je u četvrtak ruski portal "Business Online". Hapšenje je potvrdilo i Glavno tužilaštvo Rusije.
Prema pisanju publikacije, 24-godišnji muškarac, njemački državljanin, nalazi se u zatvoru u zaljevskoj državi od početka septembra. Ruski tužioci rekli su za novinsku agenciju da su o njegovom pritvoru obaviješteni od lokalnog Interpolovog biroa. Rusija je već podnijela zahtjev za izručenje Ministarstvu pravde te zemlje koji je trenutno na razmatranju od strane nadležnih organa u Abu Dabiju.
Zigmuntovič je stavljen na međunarodnu poternicu kada su ruske službe za provođenje zakona pokrenule krivičnu istragu o lažnoj investicionoj šemi, zajedno sa Maratom Sabirovim i Edvardom Sabirovim, još dvojicom saradnika osnivača Finiko Kirila Doronina, koji je u zatvoru od jula 2021. godine. ljudi su uspjeli da napuste Rusiju dok se finansijska piramida rušila.
Gdje su Sabirovi u ovom trenutku nepoznati, a tačne okolnosti pod kojima je Zigmuntovič uhapšen su također nejasne. Ali dobro upućeni izvori rekli su za "Business Online" da su njegova dva bivša partnera možda dojavila sigurnosnim snagama o njegovoj lokaciji.
Optuženi u krivičnom predmetu su još 22 osobe, uključujući i Finikove glavne promotere. Među njima su i dvije žene, Lilia Nurieva i Dina Gabdullina, kao i Finikov potpredsjednik i Doronjinova desna ruka, Ilgiz Šakirov, koji je uhapšen u Ruskoj Republici Tatarstan gdje je bila bazirana Ponzi šema. Prošlog novembra, Finikov mozak ponudio da svjedoči protiv 44 njegova saučesnika.
Prema ruskom Ministarstvu unutrašnjih poslova, članovi i rukovodioci Finiko-a privukli su najmanje 5 milijardi rubalja (preko 80 miliona dolara) u piramidu, ali je stvarni ukupan gubitak vjerovatno mnogo veći. Novac je došao od prevarenih investitora u Rusiji i nekoliko drugih zemalja bivšeg sovjetskog prostora, zemalja EU, Njemačke, Austrije i Mađarske, SAD-a i drugdje.
Od mnogih žrtava zatraženo je da pošalju kriptovalute na adrese novčanika koje kontroliše Finiko, fantomski entitet. Prema a izvještaj od strane blockchain forenzičke firme Chainalysis, piramida je primila više od 1.5 milijardi dolara bitkoina između decembra 2019. i avgusta 2021. Kovanice su prebačene u 800,000 depozita od strane ljudi namamljenih obećanjima o mjesečnom povratu do 30%.
Očekujete li još hapšenja u slučaju Finiko? Obavijestite nas u odjeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/