CFTC vodi tužbu protiv južnoafričke kompanije zbog prijevare bitkoina u iznosu od 1.7 milijardi dolara

Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) podnijela je tužbu protiv bitkoin (BTC) pool operatora Mirror Trading International (MTI) zbog navodne prijevare od 1.7 milijardi dolara. CFTC navodi da je Cornelius Johannes Steynberg, izvršni direktor Bitcoin kompanije sa sjedištem u Južnoj Africi, pronevjerio sredstva kupaca. Opisujući ovaj slučaj kao „najveći slučaj šeme prevare koji uključuje Bitcoin“, američki regulator navodi da je Steynberg prihvatio 29,421 BTC od 23,000 Amerikanaca.

CFTC dalje precizira da je izvršni direktor MTI prihvatio BTC od investitora širom sveta za upotrebu u marketinškoj šemi na više nivoa. Kao rezultat toga, CFTC traži od kompanije da vrati novac investitorima. Prema službenoj publikaciji CFTC-a:

“CFTC traži potpunu restituciju prevarenim investitorima, oduzimanje nezakonito stečene dobiti, građanske novčane kazne, trajne zabrane registracije i trgovanja i trajnu zabranu protiv budućih kršenja Zakona o robnoj razmjeni i CFTC propisa.”

Međutim, američki regulator je također upozorio žrtve koje se nadaju da nalozi za restituciju možda neće dovesti do povrata izgubljenih sredstava. To je zato što optuženi možda nemaju dovoljno sredstava ili imovine da pokriju navedene gubitke.

Kako se materijalizirala MTI Bitcoin prevara, prema CFTC-u

Prema dokumentu CFTC-a, žrtve prevare su vjerovale da ulažu u visokotehnološki investicijski klub. U navodima se dalje navodi da je Steynberg iz MTI-a obećao 10% mjesečnog povrata na pasivni prihod koristeći algoritame platforme. Pored toga, CFTC-ova dokumentacija o naplati takođe navodi da je MTI obećao bonuse investitorima koji su preporučili prijatelje i porodicu.

Američka agencija takođe kaže da je MTI-jeva šema trajala otprilike tri godine. Šema se protezala od 18. maja 2018. do 30. marta 2021. godine. U to vrijeme, shema je prikupila ukupno 29,421 BTC, više od 1.7 milijardi dolara. U saopštenju za javnost, CFTC je naveo:

“Malo trgovanja koje su optuženi obavili bilo je neprofitabilno, a oni su u suštini prisvojili sve od najmanje 29,421 bitkoina prihvaćenih od učesnika.”

Ugledni američki nadzornik robe također je dodao:

“Prevaranti često u potpunosti iskoriste prednosti nove tehnologije, globalne povezanosti i uočenog nedostatka policajca u ritmu da počine svoje prevare.”

CFTC je otkrio da Steynberg nije dao odgovarajuća otkrića i lagao o postojanju autonomnog mehanizma trgovanja. Osim toga, izvršni direktor MTI nikada nije napravio profitabilnu zamjenu za valutu i prevario je klijente koristeći lažne izvode računa. Međutim, početkom 2021. godine, MTI je započeo stečajni postupak i likvidaciju u Južnoj Africi. To je proizašlo iz sve većeg regulatornog pritiska sa kojim se suočavao operater bitkoin bazena u SAD-u i Južnoj Africi.

Zanimljivo je da je Južnoafrička uprava za finansijske usluge (FSCA) savjetovala investitore MTI-a da prekinu veze sa kompanijom još u avgustu 2020. Opisujući 10% mjesečnih prinosa koje je MTI reklamirao kao upitne, FSCA je također rekla da kompanija nema licencu.

Iako je državljanin Južne Afrike, Steynberg je nedavno uhapšen u Brazilu na osnovu Interpolovog naloga za hapšenje, navodi CFTC.

sljedeći Bitcoin vijesti, poslovne vijesti, vijesti o kriptovalutama, vijesti sa tržišta, vijesti

Tolu je ljubitelj kriptovalute i blockchaina sa sjedištem u Lagosu. Voli demistificirati kripto priče na gole osnove, tako da bilo tko bilo gdje može razumjeti bez previše pozadinskog znanja.
Kad nije za vrat u kripto priče, Tolu uživa u muzici, voli pjevati i strastveni je ljubitelj filmova.