CFTC podiže tužbu protiv mastermind-a za Bitcoin Ponzi šemu od 12 miliona dolara ⋆ ZyCrypto

Komisija za trgovinu robnim fjučersima (CFTC) podnijela je optužnicu protiv čovjeka iz Ohije i njegovih kompanija zbog prisvajanja više od 12 miliona dolara od kupaca u Ponzi šemi zasnovanoj na kriptovalutama.

CFTC donosi optužbe

CFTC ima naplaćeno čovjek optužen za vođenje višemilionske kripto prevare.

Rathnakishore Giri iz New Albanyja, Ohajo, pretvarao se da je uspješan trgovac kriptovalutama u razrađenoj šemi osmišljenoj da prevari nesuđenu javnost zainteresiranu za kriptovalute.

Preko svoje dvije kompanije SR Private Equity LLC i NBD Eidetic Capital LLC, Giri je navodno obećao investitorima da će ponovo uložiti njihov kapital u investicione fondove kako bi im ostvario lijepe povrate - ali sve je to bila laž.

U žalbi CFTC-a se navodi da je više od 150 potencijalnih investitora uložilo ogromnih 12 miliona dolara u gotovini plus najmanje 10 bitkoina u njegova sredstva od marta 2019. do danas. Kao što već možete predvidjeti, Giri je novac iskoristio za financiranje raskošnog načina života. 

„U pritužbi se takođe navodi da su u svojim molbama kupcima okrivljeni izostavili materijalne činjenice, uključujući tužene koji su proneverno prisvojili sredstva kupaca kako bi isplatili profit drugim kupcima na način sličan Ponzi šemi, kao i prisvojili sredstva kupaca kako bi platili Girijev raskošan životni stil, koji uključuje iznajmljivanje jahti, luksuzni odmor i luksuznu kupovinu,” navodi se izvod iz pritužbe.

Giri je očigledno rekao investitorima da mogu unovčiti svoju investiciju u bilo kom trenutku, ali to nije bilo tačno. Optužen je da je prekršio robne zakone koji zabranjuju manipulaciju činjenicama i "obmanjujuća sredstva".

CFTC takođe tereti Girijeve roditelje, Girija Subramanija i Loka Pavani Girija, kao okrivljene za pomoć u posedu sredstava za koja nemaju legitiman interes.

Otplata investitora

Komisija želi da sud prisili Girija da vrati prevarenim investitorima. Osim što je Giri naložio da prekine sve aktivnosti vezane za šemu, CFTC od njega želi da isprazni sve svoje nezakonito stečene dobitke.

U njen petak izjava, Komesar CFTC-a Kristin N. Johnson napomenula je da Komisija „rigorozno istražuje tržišta i sprovodi propise u okviru svog mandata da zaštiti klijente“, ali novi investicioni proizvodi poput kripto imovine mogu predstavljati „nove izazove“. 

Ipak, ovaj slučaj ilustruje da efikasna provedba i zaštita potrošača moraju ostati jedan od njihovih glavnih prioriteta bez obzira na klasu imovine.