Komisija za trgovinu robnim fjučersima podigla je danas tužbu protiv Corneliusa Johannesa Steynberga i Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), optužujući ih za prevaru i kršenje registracije.
U tužbi se Steynberg optužuje da je učestvovao u međunarodnoj lažnoj multilevel marketing šemi (MLM) koja je donijela 29,421 BTC, vrijednu više od 1.7 milijardi dolara. Agencija kaže da je Steynberg takođe koristio svoju kompaniju MTI u šemi, koja je trajala skoro tri godine od 18. maja 2018. do 30. marta 2021.
Građanska tužba je pokrenuta pred američkom Okružnom sudu za zapadni okrug Teksasa.
“Malo trgovanja koje su optuženi obavili bilo je neprofitabilno, a oni su u suštini prisvojili sve od najmanje 29,421 bitkoina prihvaćenih od učesnika”, rekla je povjerenica CFTC-a Kristin Johnson u press release. “Prevaranti često u potpunosti iskoriste prednosti nove tehnologije, globalne povezanosti i uočenog nedostatka policajca u ritmu da počine svoje prevare.”
Optužbe protiv Steynberga i MTI-a su najnovije akcije koje je preduzela CFTC koji je u maju rekao da dodaje resurse za praćenje kripto tržišta.
Ranije ovog mjeseca, CFTC je podnio žalbu protiv Gemini Trust Company LLC, poznatijeg kao Blizanci, zbog navodnog obmanjivanja regulatora u 2017. CFTC kaže da je berza kriptovaluta dala "materijalne lažne ili obmanjujuće izjave" kako bi dobila odobrenje za svoj fjučers proizvod bitkoina.
Današnja najavljena akcija dolazi istog dana kada je Ministarstvo pravde SAD objavilo optužbe u četiri slučaja NFT „povlačenja tepiha“ koji su žrtve mogli koštati preko 100 miliona dolara.
Steynberg, državljanin Južnoafričke Republike, nedavno je uhapšen u Brazilu na osnovu INTERPOL-ovog naloga za hapšenje nakon što je izbjegao južnoafričke vlasti.
Iako CFTC kaže da traži potpunu restituciju investitorima, agencija upozorava žrtve da nalozi za restituciju možda neće dovesti do povrata izgubljenog novca.
Želite biti kripto stručnjak? Dobijte najbolje od Decrypt direktno u svoju pristiglu poštu.
Dobijte najveće vijesti o kripto vijesti + sedmične preglede i još mnogo toga!
Izvor: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion