BTC-e operater koji je koristio Bitcoin za pranje 4 milijarde dolara izručen SAD kako bi se suočio s optužbama

Američko ministarstvo pravde (DOJ) objavilo je u petak da je Alexander Vinnik, 42-godišnji Rus, izručen iz Grčke u Sjedinjene Države kako bi se suočio s više optužbi u vezi s pranjem novca i vođenjem ilegalne mjenjačnice kriptovaluta. 

Vinnik je prvi put upao u pravne probleme s DOJ-om 2017. jer je navodno upravljao sada nefunkcionalnom platformom za trgovanje kriptovalutama BTC-e u SAD-u bez odgovarajućeg odobrenja i pomagao kriminalcima da operu najmanje 4 milijarde dolara putem Bitcoina.

Tučnjava oko ekstradicije

Iste godine je uhapšen u Grčkoj na zahtjev američke vlade. Nakon hapšenja, Vinikova imovina, vredna 90 miliona dolara, bila je konfiskovano od strane policije u novozelandskoj policiji. U to vrijeme, vlasti su primijetile da BTC-e navodno nije imao politiku protiv pranja novca, čime je omogućio niz sajber kriminala, uključujući pranje nezakonite zarade, napade ransomware-a, prijevaru, krađu i zločine protiv droge. 

U januaru 2020. tada je 42-godišnjak izručen u Francusku nakon višegodišnje borbe oko izručenja između Rusije, Francuske i Sjedinjenih Država. 

Nakon izručenja Francuskoj, Vinnik je negirao optužbe i zatražio transfer u Rusiju, gdje se suočava sa blažim krivičnim prijavama za oko 11,000 dolara. Njegov zahtjev je odbio pariški sudija koji je presudio da će se suočiti s optužbama u Francuskoj za prevaru najmanje 100 ljudi putem ransomwarea između 2016. i 2018. godine. 

U decembru 2020. godine, francuski tužioci osudili su Vinnika na pet godina zatvora zbog pranja novca. Međutim, oslobođen je prvobitne optužbe da je prevario ljude putem ransomware-a. 

SAD izručuju Vinnik iz Grčke

U četvrtak je kriminalac prebačen nazad u Grčku i izručen SAD-u. Sada se suočava sa 21 optužbom, uključujući vođenje nelicenciranog poslovanja za pružanje usluga novca, zavjeru radi pranja novca, pranje novca i nezakonite novčane transakcije. 

“Nakon više od pet godina parnice, ruski državljanin Alexander Vinnik je jučer izručen Sjedinjenim Državama kako bi bio odgovoran za upravljanje BTC-e, kriminalne mjenjačnice kriptovaluta, koja je oprala više od 4 milijarde dolara zarade stečene kriminalom,” rekao Pomoćnik državnog tužioca Kenneth A. Polite, mlađi iz Odjeljenja za krivična djela Ministarstva pravde.

Federalni istražni biro (FBI), Istrage domovinske sigurnosti i Odsjek za kriminalističke istrage američke tajne službe još istražuju slučaj. Vinnik rizikuje da provede do 50 godina u američkom zatvoru ako bude proglašen krivim.