Brazilska federalna policija pokreće operaciju Colossus, uključeno 6 mjenjačnica kriptovaluta – Regulativa Bitcoin Vijesti

Brazilska federalna policija i brazilska poreska uprava pokrenule su završnu fazu "Operacije Kolos", pokreta koji je izvršio stotine sudskih naloga protiv berzi kriptovaluta, agenata za arbitražu i lažnih kompanija u četiri države zemlje. U ovu operaciju je bilo uključeno 158 vladinih službenika, uključujući 130 federalnih policajaca, koji su izvršili naloge za pretres i zapljenu šest mjenjačnica kriptovaluta i četiri forex institucije.

Operacija Colossus pokrenuta kako bi se zaustavile operacije pranja kripto novca

Federalna policija Brazila je 22. septembra, uz pomoć brazilske poreske uprave, pokrenula završnu fazu operacije Kolos, istragu sa više od četiri godine istorije. Organizacije su izvršile više od 100 sudskih naloga usmjerenih na šest berzi kriptovaluta, četiri forex operatera i arbitražne agente osumnjičene za pomaganje u operacijama pranja novca.

Procjenjuje se da je 130 federalnih policajaca učestvovalo u operaciji Kolos, izdavši dva naloga za hapšenje i 37 naloga za pretres i zapljenu u četiri države zemlje, uključujući Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo i Santa Catarina. U akciju je uključeno i 28 službenika brazilske poreske uprave.

Kriminalci su navodno koristili imovinu kriptovaluta za pranje novca putem sistema doznaka. Prema saopćenju za javnost koje je izdala Federalna policija, blizu 391 milion dolara premješteno je tokom sumnjivih operacija razmjene. Federalna policija navedeno:

Takvi resursi su ulazili i cirkulisali kroz zvanični finansijski sistem, preko fiktivnih kompanija, bez ekonomskih i finansijskih kapaciteta, i prolazili kroz tranzitne račune do konverzije u kriptoaktivu koja bi se mogla koristiti u inostranstvu.

Modus Operandi i slične operacije

Nadležni smatraju da su bile tri grupe uključeni u ovom zločinačkom poduhvatu. Prva grupa je formirana od agenata za arbitražu visokog nivoa, koji su kupili velike količine kriptovalute u zemljama poput SAD-a, Singapura i Hong Konga. Druga grupa su berze kriptovaluta, koje su delovale kao posrednici.

Treću grupu čine lažne kompanije i pojedinci koji su kupili ovu kriptovalutu, pri čemu mnogi kupci nisu u mogućnosti da kupe kriptovalute. Među njima su umrli, osobe uključene u programe pomoći, te starije osobe preko 90 godina. Više od 1,300 ovih lažnih kompanija vodio je jedan računovođa.

Ovo je jedna od najvećih kripto-povezanih operacija te vrste u zemlji, uz druge poput operacija kriptos i rad saglasnost, koje su vladine snage izvršile prošle godine.

Šta mislite o operaciji Kolos? Recite nam u odeljku za komentare ispod.

Sergio Goschenko

Sergio je novinar o kriptovalutama sa sjedištem u Venecueli. Za sebe kaže da je kasno ušao u igru, da je ušao u kriptosferu kada je došlo do rasta cijena tokom decembra 2017. Imajući pozadinu iz kompjuterskog inženjeringa, živi u Venecueli i pod utjecajem buma kriptovaluta na društvenom nivou, nudi drugačije gledište o kripto uspjehu i kako to pomaže onima koji nemaju bankovne usluge i kojima nedostaje usluga.

Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock