Rukovodioci Bitzlata uhapšeni u Evropi, berza oprala milijardu evra, kaže Europol – Razmene Bitcoin vesti

Evropski organi za provođenje zakona priveli su još četiri člana izvršnog tima kripto berze Bitzlato, objavio je Europol. Prema podacima policijske agencije, skoro polovina sredstava obrađenih putem platforme bila je povezana sa raznim kriminalnim aktivnostima.

Bitzlato više rukovodstvo ciljano na Evropu, razbijena infrastruktura Exchange

Visokopozicionirani rukovodioci nedavno uhapšenog Bitzlata uhapšeni su u okviru međunarodne istrage protiv kripto berze uz učešće organa za provođenje zakona i pravosudnih organa u nekoliko evropskih zemalja.

Prema saopštenju za javnost koje je objavila Agencija Evropske unije za saradnju u provođenju zakona (Europol) u ponedjeljak, u operaciji koju vode SAD i Francuska, uključene su i Belgija, Kipar, Portugal, Španija i Holandija.

Platforma za trgovinu kovanicama, registrovana u Hong Kongu, osumnjičena je za omogućavanje pranja velikih količina prihoda od kriminala, naglašava agencija. Prošle sedmice, SAD objavio hapšenje u Majamiju njenog suosnivača i većinskog vlasnika Anatolija Legkodymova, ruskog državljanina sa prebivalištem u Kini. Njegova digitalna infrastruktura sa sjedištem u Francuskoj također je zatvorena.

Osim Legkodymova, za kojeg se vjeruje da je glavni administrator Bitzlata, u Evropi su do sada privedene još četiri osobe. Među njima, izvršni direktor, finansijski direktor i direktor marketinga berze koji su uhapšeni u Španiji, i još jedna osoba sa lisicama na Kipru, naveo je Europol ne otkrivajući njihov identitet.

Policija je izvršila osam pretresa kuća, od čega polovinu u Španiji, na jednoj adresi u SAD, dva u Portugalu i jedan na Kipru. Novčanici sa kriptovalutama, vozilima i elektronskom opremom u vrijednosti od 18 miliona eura (19.5 miliona dolara) su zaplijenjeni, a više od 100 računa na drugim berzama je zamrznuto, što uključuje ukupno 50 miliona eura.

Skoro polovina Bitzlato transakcija povezanih sa kriminalom, Europol tvrdi

Malo poznat izvan tržišta ruskog govornog područja, Bitzlato djeluje globalno, rekao je Europol, omogućavajući brzu konverziju digitalnih valuta, uključujući bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin i tether, u rublje. Prema citiranim procjenama, platforma je dobila ukupno 2.1 milijardu eura vrijedne imovine.

“Iako konverzija kripto imovine u fiat valute nije nezakonita, istrage nad operaterima kibernetičkih kriminalaca pokazale su da veliki obim kriminalne imovine prolazi kroz platformu”, elaborirala je agencija i istakla:

Analiza je pokazala da je oko 46% imovine razmijenjene preko Bitzlata, u vrijednosti od otprilike milijardu eura, bilo povezano sa kriminalnim aktivnostima.

Većina sumnjivih transakcija povezana je sa subjektima koje je sankcionirala Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva pravde (OFAC), dok su ostale povezane s raznim zločinima, uključujući prevare i napade ransomware-a.

Prema Europolu, 1.5 miliona BTC izvršene su transakcije između korisnika Bitzlato i darknet marketa Hydra, koji je bio zatvorena u aprilu 2022. 18. januara, američki zvaničnici opisali su uklanjanje Bitzlata kao „udarac kripto kriminalu“ koji je zadala „međunarodna akcija provođenja kriptovaluta“.

Očekujete li još hapšenja u slučaju Bitzlato u bliskoj budućnosti? Podelite svoje mišljenje o ovoj temi u odeljku za komentare ispod.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev je novinar iz istočne Evrope koji se bavi tehnologijom i koji voli Hičensov citat: “Biti pisac je ono što jesam, a ne ono što radim.” Osim kripto, blockchaina i fintecha, međunarodna politika i ekonomija su još dva izvora inspiracije.

Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com