SEC je u podnesku od 28. februara navela da je Kumbhani vjerovatno nestao iz Indije jer se ne zna gdje se nalazi.
Vlasti u Indiji sada traže osnivača BitConnect-a Satisha Kumbhanija nakon što se njegovo ime pojavilo u žalbi. Lokalni advokat spomenuo je Kumbhanija u žalbi poznatoj kao Prvi informativni izvještaj (FIR) u jugozapadnom gradu Pune. Advokat iz Pune je u svojoj žalbi naveo da je izgubio skoro 220 bitkoina u vrijednosti od 420 miliona Rs (5.2 miliona dolara). Prema riječima čovjeka, izgubio je novac putem više platformi za ulaganja u kriptovalute.
Traži se osnivač BitConnect-a u Indiji
Uz osnivača BitConnect-a, advokat je naveo i šest drugih imena u svom FIR-u. Policija je pripremila FIR nakon što je provjerila činjenice iz pritužbi, što znači da je agencija za provođenje zakona započela istragu o ovom slučaju. Prema podnosiocu žalbe, on je prevaren u pogledu svojih prvobitnih ulaganja i povrata. Kumbhani je rekao da je njegova prvobitna investicija bila 54 bitkoina, a prinos je bio 166 BTC. Naveo je da je bio prisiljen da reinvestira povrat u platforme za kriptovalute između 2016. i juna 2021. godine. Indijski ekspres, policija nije izvršila nijedno hapšenje u ovom slučaju.
BitConnect je uživao u buci početne ponude novčića (ICO), koja je bila glasna sredinom 2017. Kripto protokol je generirao milijarde dolara od investitora, isplaćujući 10% zarade od kamata putem BCC tokena. BitConnect je čak ponudio više pogodnosti investitorima koji upućuju druge. Ministarstvo pravde SAD-a je u februaru optužilo Kumbhanija, pored Komisije za hartije od vrijednosti (SEC) koja ga je tužila u septembru prošle godine. SEC je rekao da je izvršna vlast na prevaru prikupila preko 2 milijarde dolara za BitConnect. Krivična prijava DOJ-a uslijedila je manje od godinu dana nakon što ga je SEC optužio. Ministarstvo pravde tvrdilo je da je Kumbhani bio umiješan u Ponzi šemu od 2.4 milijarde dolara u kojoj su investitori u SAD-u izgubili mnogo novca. Međutim, on je nestao.
Kumbhanijevo gdje je nepoznato
SEC je rekao u 28. februaru podnošenje prijave da je Kumbhani vjerovatno nestao iz Indije jer nije poznato gdje se nalazi.
“U oktobru 2021. Komisija je saznala da se Kumbhani vjerovatno preselio iz Indije na nepoznatu adresu u drugoj stranoj zemlji. Komisija se od novembra konsultuje sa finansijskim regulatornim organima te zemlje u pokušaju da locira Kumbhanijevu adresu. U ovom trenutku, međutim, Kumbhanijeva lokacija ostaje nepoznata, a Komisija i dalje ne može reći kada će njen pokušaj da ga locira biti uspješan, ako uopće bude.”
Bivši promoter BitConnect-a, Glenn Arcaro, već se izjasnio krivim za optužbe za prevaru. Priznao je da je bio u zavjeri s drugim rukovodiocima u Ponzi shemi, a DOJ je potvrdio. U izvještaju, Ministarstvo pravde navodi da je Arcaro priznao da je učestvovao u masovnoj zavjeri koja uključuje BitConnect. Prema Odjelu, ova shema je značajno najveća kripto prevara ikad krivično optužena.
sljedeći
Ibukun je kripto/finansijski pisac koji je zainteresiran za prenošenje relevantnih informacija, koristeći nekompleksne riječi kako bi dosegao sve vrste publike.
Osim što piše, voli da gleda filmove, kuha i istražuje restorane u gradu Lagosu, gdje živi.
Izvor: https://www.coinspeaker.com/bitconnect-kumbhani-wanted-india/