Istaknuti britanski trgovac narkoticima umiješan u najveću zapljenu bitkoina (BTC) američke Agencije za borbu protiv droga (DEA) priznao je da upravlja širokom mrežom ilegalnih internetskih tržišta, kako je otkrilo Ministarstvo pravde SAD-a (DOJ).
Razotkrivena masovna Dark Web operacija droge
Optuženi, Banmeet Singh, 40-godišnji državljanin Indije iz Haldwanija, Indija, izjasnio se krivim po optužbama za zavjeru radi posjedovanja kontrolisanih supstanci s namjerom distribucije i zavjeru da se izvrši pranje novca.
Singhov zločinački poduhvat navodno je omogućio prodaju i distribuciju različitih kontroliranih supstanci, uključujući fentanil, LSD, ekstazi, Xanax, Ketamine i Tramadol, putem marketinških stranica dobavljača na ozloglašenim dark web platformama kao što su Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa, između ostalih.
Prema istrazi DOJ-a, kupci bi naručivali narkotike sa Singhovih prodavača koristeći bitkoin ili druge kriptovalute kao plaćanje. Singh je lično nadgledao otpremu ovih nedozvoljenih supstanci iz Evrope u Sjedinjene Države, koristeći razne usluge dostave, uključujući američku poštu.
Od sredine 2012. do jula 2017. Sing je kontrolisao osam distributivnih ćelija širom Sjedinjenih Država, sa lokacijama u Columbusu, Floridi, Sjevernoj Karolini, Marylandu, New Yorku, Sjevernoj Dakoti, Washingtonu i šire.
Ove ćelije su primale pošiljke droge iz inozemstva, prepakirale drogu i distribuirale je na lokacije u svih 50 država, Kanadi, Engleskoj, Irskoj, Jamajci, Škotskoj i Američkim Djevičanskim ostrvima, prema DOJ-u.
Zaplijenjeni milioni bitkoina
Singh, uhapšen u Londonu u aprilu 2019., izručen je Sjedinjenim Državama 2023. On je jedan od osam članova ove organizacije za trgovinu drogom koji su osuđeni za optužbe za trgovinu drogom širom Sjedinjenih Država. Američki tužilac Kenneth L. Parker izjavio je u vezi s tim:
U narudžbi droge organizacije Singh, članovi su često koristili ime prodavca „Liston“ i potpisivali se frazom „Još uvek plešem“. Danas, sa Banmeet Singhovim izjašnjavanjem o krivici, ples je gotov, primijetio je DOJ.
Vršilac dužnosti pomoćnika državnog tužioca Nicole M. Argentieri iz Odjeljenja za krivične poslove Ministarstva pravde naglasila je značaj Singhovog izjašnjavanje o krivici, uključujući oduzimanje bitkoina u vrijednosti od približno 150 miliona dolara (8,100 BTC).
Specijalni glavni agent DEA-e Orville O. Greene proglasio je Singha za konsolidovanu prioritetnu metu, ističući njegovu poziciju kao jednu od najznačajnijih prijetnji krijumčarenjem droge na globalnom nivou.
DOJ je dalje naveo da je Singhov zločinački poduhvat prouzročio “veliku štetu”, otpremajući velike količine “smrtonosne droge” širom Sjedinjenih Država, prvenstveno kupljene putem interneta i poslane poštom.
Istraga je imala koristi od saradnje međunarodnih partnera, uključujući i Ujedinjeno Kraljevstvo Nacionalna agencija za kriminal (NCA), Državno tužilaštvo (CPS) i Centralno tijelo (UKCA). Ured za međunarodne poslove Ministarstva pravde bio je ključan u osiguravanju Singhovog hapšenja i izručenja iz Velike Britanije.
Za sada, cijena Bitcoina iznosi 42,900 dolara, što odražava nedavni skok sa nivoa od sredine od 38,500 dolara. Tokom protekle sedmice, Bitcoin je doživio povećanje vrijednosti od 5%.
Istaknuta slika sa Shutterstocka, grafikon sa TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/silk-road-guilty-in-8100-bitcoin-confiscation-case/