- Američki sudija naređuje Bitcoin Ponzi agenta staviti iza rešetaka.
- Pošto je agent optužen da je odbio sudske naloge za plaćanje 40 miliona dolara SEC-u.
Okružni sudija Teksasa, sudija Amos L. Mazzant naložio je a Bitcoin Ponzi Agent će biti uhvaćen i zatvoren jer je odbio više sudskih naloga. Agent također nije platio oko 40 miliona dolara Američkoj berzi i komisiji za vrijednosne papire (SEC). Međutim, 2015. ponzi agent se žalio na krivnju za prevaru s vrijednosnim papirima.
Nalog okružnog sudije Amosa L. Mazzant-a
Ranije ove sedmice, prema izvještaju Bloomberga, sudija Amos L. Mazzant izjavio je da je Bitcoin ponzi agent će biti uhvaćen i zatvoren zbog građanskog prezira, osim ako ponzi agent odmah ne da zakasnele dokumente i isplate.
Trendon Shavers, 33 godine, stanovnik McKinneyja u Teksasu, duguje američkom SEC-u više od 40 miliona dolara. On je u septembru 2015. priznao krivicu po jednoj tački optužnice za prevaru s vrijednosnim papirima. Međutim, više puta je ignorirao sudske naloge.
Okružni sudija Mazzant je rekao: “Shaversovo flagrantno zanemarivanje naloga Suda u više navrata dovodi do samo jednog zaključka: Shavers će se pridržavati naloga suda samo ako je u zatvoru.”
Mazzantov nalog o prezivanju fokusira se na napor SEC-a da izvrši građansku presudu od 40.4 miliona dolara. A vlasti su zatražile određene finansijske dokumente kako bi otkrile Shaversovu sposobnost da plati nagradu za degorgement.
Prema sudu, dokumenti i dvije isplate se već nisu materijalizirale. Dok je Mazzant jasno spomenuo da je uslijedilo još zahtjeva SEC-a i sudskih naloga, a Shavers se nije pojavio na sudskom saslušanju.
S druge strane, Shavers je svjedočio da do sada nije ništa platio i da zarađuje oko 4,000 dolara mjesečno. Sud mu je naložio da iznese dokumente i izvrši šest isplata od 400 dolara.
Stara Bitcoin prevara
Mora se napomenuti da je SEC tužio Shaversa zbog prijevare s vrijednosnim papirima i prijavio da je njegova kompanija za prikupljanje ulaganja koristila sredstva investitora, u Bitcoin digitalnu valutu, za vraćanje prethodnih investitora i za pokrivanje ličnih troškova Shaversa.
Iako njegova kompanija, Bitcoin Savings and Trust, navodno je poslovao 2011. i 2012. Kao što je pokrenut u novembru 2011. kao First Pirate Savings & Trust.
Uvidom u staru prašnjavu evidenciju, gdje se može primijetiti da je Shaversov slučaj 2013. godine pokazao da Bitcoin je oblik novca i da su predmetne investicije bile vrijednosne papire. Štaviše, SEC je donio presudu protiv Shaversa u septembru 2014.
U nastavku, samo nakon godinu dana, kao u septembru 2015., Shavers se žalio na krivičnu prijavu za prevaru. Također, tužioci su rekli da je taj poduhvat bio prva Ponzi šema te vrste koja uključuje Bitcoin investicije.
Izvor: https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/28/bitcoin-ponzi-agent-sentenced-by-the-us-judge-find-here-why/