Američki bitkoin optužen za upravljanje nelicenciranim kioscima

Bitcoin of America, Bitcoin tehnološka firma, i tri njena rukovodioca suočavaju se s optužbama za pranje novca, zavjeru i druge zločine povezane s radom više od 50 nelicenciranih kripto kioska u Ohaju koji su svjesno imali koristi od žrtava prevara s kriptovalutama. Firma, koja je radila kao S&P Solutions, navodno je ubacila 20% naknade za transfer svaki put kada bi se dogodila prevara i nastavila to činiti čak i nakon što je saznala da su lažne.

Prema tužiocu Andrewu Rogalskom, ljubavni prevaranti, imitatori organa za sprovođenje zakona i „robokaleri“ iskoristili su nedostatak zaštite od pranja novca u sistemima firme za prebacivanje sredstava iz kripto novčanika korisnika. Ovi prevaranti su uputili žrtve, koje su često starije ili na drugi način ranjive, da posebno odu do bankomata Bitcoin of America, uzmu novac koji su podigli sa svojih štednih računa ili 401Ks, i stave gotovinu u aparat u zamjenu za BTC u novčanik za koji misle da je njihov, ali nad njim nemaju kontrolu.

Tokom konferencije za novinare, Rogalski je prokomentarisao da su "ovi bankomati spremni za prevarante", dodajući da koriste žrtve koje su često starije ili na drugi način ranjive. U jednom slučaju, stariji gospodin izgubio je 11,250 dolara u tri transakcije na jednom od lukavih kioska za manje od sat vremena zbog ove prevare.

Firma i njeni rukovodioci su navodno upravljali kioscima bez dozvole za transfer novca i mogli su to da urade tako što su vladinim agencijama dali pisane lažne izjave o prirodi svog poslovanja. Vlasti su prošle sedmice zaplijenile 52 Bitcoin bankomata, ali firma ih ima više u Ohaju i drugim državama. Američki bitkoin je 3.5. godine zaradio 2021 miliona dolara od gotovinskih depozita na ovim nezakonitim kioscima, rekao je Rogalski.

Zvaničnici vjeruju da firma djeluje i izbjegava regulatorne mjere zaštite i finansijske zahtjeve od 2018. godine. Istragu o firmi i njenim rukovodiocima navodno je predvodila Radna grupa za sajber prevare i pranje novca Tajne službe Sjedinjenih Država.

Ova optužnica dolazi nakon što je terenska kancelarija FBI-ja u Majamiju upozorila u oktobru da kripto bankomati postaju popularno sredstvo za prevare za prevare žrtava u rastućem trendu prevara „koljanja svinja“. Ističe važnost pravilne regulative i usklađenosti u industriji kriptovaluta kako bi se ranjivi pojedinci zaštitili od prijevarnih aktivnosti.