Firma Bitcoin bankomata profitirala je od kripto prevara putem nelicenciranih kioska: Tajna služba

Tehnološka firma Bitcoin (BTC) i njeni rukovodioci optuženi su za navodno upravljanje nelicenciranim kripto kioscima u Ohaju koji su svjesno imali koristi od žrtava prevara s kriptovalutama.

S&P Solutions, koji je poslovao kao Bitcoin of America, zajedno sa trojicom njegovih rukovodilaca suočavaju se s optužbama za pranje novca, zavjeru i druge zločine povezane s radom više od 50 nelicenciranih kripto kioska u državi.

Velika porota okruga Cuyahoga vratila je optužnicu 1. marta protiv firme, vlasnika i osnivača, Sonnyja Merabana, menadžera Reze Merabana i advokata kompanije Williama Suriana. Trojac je uhapšen prošle sedmice i izvršeni su nalozi za pretres njihovih rezidencija na Floridi i Ilinoisu.

3 muškarca, 1 posao optužen za prevaru s kriptovalutama; izbjegavajte Bitcoin of America bankomate, kaže tužilac Cuyahoga Co https://t.co/LaR1L2E1yH

— Vijesti 5 Cleveland (@WEWS) Mart 2, 2023

Prema tužiocu Andrewu Rogalskom, ljubavni prevaranti, imitatori organa za provođenje zakona i “robcallers” je iskoristio nedostatak zaštite od pranja novca u sistemima firme za prijenos sredstava iz kripto novčanika korisnika.

komentirao je Rogalski tokom konferenciji za novinare da su "ovi bankomati spremni za prevarante", dodajući da su: 

„Usmjerite žrtve, koje su često starije ili na drugi način ranjive, da posebno odu do Bitcoina na američkim bankomatima, uzmu novac koji su podigli sa svojih štednih računa ili 401Ks,“

Zatim im se nalaže da stave gotovinu u mašinu u zamjenu za BTC u novčanik za koji misle da je njihov, ali nad njim nemaju kontrolu, objasnio je.

Dodao je da je u jednom slučaju stariji gospodin izgubio 11,250 dolara u tri transakcije na jednom od lukavih kioska za manje od sat vremena zbog ove prevare.

U međuvremenu, kompanija je navodno držala u džepu 20% naknade za prijenos svaki put kada se to dogodilo i nastavila je činiti čak i nakon što je saznala da su lažni.

Optužnica takođe tereti kompaniju da je mogla da posluje zbog "pisanih lažnih predstavljanja u vezi sa prirodom njihovog poslovanja vladinim agencijama", pomažući joj da upravlja kioscima bez dozvole za transfer novca, prema izveštaju od 3. marta Zakon360.

Povezano: Kripto bankomati se pojavljuju kao popularan način plaćanja kripto prevara - FBI

Prošle sedmice su zaplijenjena 52 Bitcoin bankomata, ali firma ih ima više u Ohaju i drugim državama. Američki bitkoin je 3.5. godine zaradio 2021 miliona dolara od gotovinskih depozita na ovim nezakonitim kioscima, rekao je Rogalski.

Zvaničnici vjeruju da kompanija posluje i izbjegava regulatorne mjere zaštite i finansijske zahtjeve od 2018.

Istragu o firmi i njenim rukovodiocima navodno je predvodila Radna grupa za sajber prijevare i pranje novca Tajne službe Sjedinjenih Država.

U oktobru je FBI-jeva terenska kancelarija u Majamiju upozorila da kripto bankomati postaju popularno sredstvo za prevare za prevare žrtava u rastućem trendu “klanje svinja” prevare.