Izgleda da bitkoin i njegovi digitalni parnjaci nisu takvi spremni na zločin isto toliko analitičari su u početku mislili. Ministarstvo pravde SAD-a objavilo je da je prošlog februara prikupilo čak 3.6 milijardi dolara u nedozvoljenim novčićima, a stalno su u mogućnosti da prate kuda novac ide i ko ga potencijalno koristi.
Porezna uprava sada kaže da je Bitcoin mnogo lakše ući u trag
Chris Janczewski – kripto istražitelj u Internal Revenue Service (IRS) – objašnjeno u nedavnom intervjuu:
Ako je banka opljačkana prije pet godina, a vi još uvijek pokušavate juriti te tragove, nemate pojma gdje bi ta ukradena gotovina mogla biti u ovom trenutku. Sa kriptovalutama kao što je bitcoin, svaka transakcija je u javnoj knjizi. Javno je i tu je zauvijek.
Janczewski je mnogo puta služio kao vodeći agent u mnogim slučajevima koji su na kraju doveli do zapljene gore navedenih 3.6 miliona dolara. On je također zatvorio terorističke operacije i sjevernokorejski lanac za eksploataciju djece. Nakon dugogodišnjeg rada sa Poreznom upravom, sada radi u TRM laboratorijama i pomaže u praćenju nezakonitih kripto naloga koristeći softver kompanije.
Spomenuo je:
Mi u Poreznoj upravi uvijek smo bili fokusirani na to da budemo finansijski istražitelji — da pratimo novac. Imali bismo postere [na kojima je pisalo] 'najbolji finansijski istražitelji na svijetu' i želio bih da istaknem da na kraju toga nema zvjezdice. Ne radi se samo o američkim dolarima ili evrima. To su sve vrste financijskih aktivnosti koje uključuju kriptovalute poput bitcoina.
Iako je bitcoin u posljednje vrijeme rušio, valuta je bez sumnje porasla znatno iznad onoga na kojoj se trgovalo prije samo pet godina. Skladište reputacije koju je valuta preuzela je ono što izgleda privlači pažnju tolikog broja ilegalnih igrača. Oni znaju da se klijenti drže njihove imovine i odbijaju je premjestiti. Držanje na jednom mjestu čini ih ranjivim.
Urszula McCormack – partner u King & Wood Mallesons u Hong Kongu – izjavila je:
Ono što smo vidjeli je da mnogi razlozi koji su stvari poput bitcoina učinili privlačnim kriminalcima također ih čine sve neprivlačnijim za kriminalce. Kada pogledate šta je uključeno u transakciju, gledate na upotrebu onoga što se zove javni ključ ili novčanik, a to je niz slova i brojeva. To nije čisto anonimno.
Organizacija postaje sve bolja
Jared Koopman je šef odjela za krivične istrage porezne uprave. On kaže da je cijela organizacija postala mnogo bolja u praćenju digitalne imovine. On je prokomentarisao:
Većina zločina uključuje novac. Oni uključuju neku vrstu napora da se spletkari ili prevare pojedinci ili ostvare profit na nezakonitim aktivnostima. Naš posao je da pratimo i pratimo te finansijske tokove bez obzira na to koji je zločin u osnovi i da te ljude pozivamo na odgovornost.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/