Burza kriptovaluta Binance je navodno obradila skoro 346 miliona dolara u kripto transakcijama za Bitzlato, platformu za trgovanje kovanicama koja je zatvorena u međunarodnoj operaciji za provođenje zakona. Američke vlasti kažu da je najveća svjetska platforma za trgovanje digitalnom imovinom bila među glavnim partnerima Bitzlata u ruskom vlasništvu.
Blockchain podaci pokazuju da je Binance prešao preko 20,000 BTC za Bitzlato Od 2018
Globalni lider u sektoru kriptotrgovine, Binance, navodno je prebacio kriptovalute u vrijednosti od skoro 346 miliona dolara za Bitzlato sa sjedištem u Hong Kongu, javio je Reuters citirajući podatke Chainalysis. Bitzlato je bila malo poznata razmjena sve dok nedavno nije bila na meti, kako su američke vlasti opisali kao “značajan udarac ekosistemu kripto kriminala”.
Prošle sedmice, Ministarstvo pravde objavio da je Bitzlatov suosnivač i većinski dioničar, ruski državljanin Anatolij Legkodymov koji živi u Kini, uhapšen u Majamiju i optužen da je vodio nelicenciranu mjenjačnicu koja je obrađivala 700 miliona dolara nedozvoljenih sredstava.
U srijedu je mreža američkog trezora za borbu protiv finansijskih kriminala (FinCEN) saopćila da je Binance jedina velika kripto berza koja je obavljala transakcije s Bitzlatom i jedna od njegovih glavnih partnera. Među ostalima bilo je i darknet marketplace Hidra, peer-to-peer (P2P) razmjenu lokalnih bitcoina i prevara s kripto investicijama Finiko, najveća ruska finansijska piramida u posljednjih nekoliko godina.
Bitzlato, registrovan u Hong Kongu, poznatiji korisnicima ruskog govornog područja, bio je “primarni problem pranja novca” u vezi s ruskim ilegalnim finansijama, navodi FinCEN. Biro nije otkrio detalje o obimu transakcija navedenih platformi sa Bitzlatom, ali je rekao da će zabraniti finansijskim institucijama da prenose sredstva na berzu bez navođenja entiteta na koje se odnosi.
Prema podacima koje je prikupila forenzička kompanija blockchain Chainalysis i koje je pregledao Reuters, Binance je prešao preko 20,000 BTC za Bitzlato, vrijedan 345.8 miliona dolara u vrijeme kada su se transakcije dogodile, između maja 2018. i njegovog gašenja. Bitkoin za oko 175 miliona dolara prebačen je na Binance iz Bitzlata tokom perioda, što je Binance učinilo njegovom najvećom stranom primaocem, također se navodi u izvještaju.
Najveća kripto berza kaže da je pomogla u istrazi Bitzlata
Binance je "pružio značajnu pomoć" međunarodnim organima za provođenje zakona kako bi podržao njihovu istragu o Bitzlatu, rekao je glasnogovornik berze novinskoj agenciji putem e-pošte, dok je odbio dati dodatne detalje o poslovima kripto giganta s Bitzlatom ili njegovoj saradnji sa vlastima.
Localbitcoins sa sjedištem u Finskoj rekao je da nikada nije imao "bilo kakvu saradnju ili odnos" sa Bitzlatom, priznajući da bi neki P2P trgovci na njegovoj platformi "takođe trgovali na Bitzlatovom P2P tržištu", ali ističući da nije bilo transakcija između dvije razmjene od oktobra 2022.
Reuters je napomenuo da nema dokaza da su Binance, Localbitcoins ili Finiko transakcije s Bitzlato prekršile bilo koje zakone ili propise. Također nije bilo moguće utvrditi da li se Binanceovi poslovi s Bitzlatom trenutno razmatraju. U isto vrijeme, akcija koju predvode SAD protiv Bitzlata dolazi dok Ministarstvo pravde istražuje Binance zbog mogućeg pranja novca i kršenja sankcija.
U istragu protiv Bitzlata uključen je i niz evropskih zemalja. Prošlosedmično saopštenje je otkrilo da su francuski organi za sprovođenje zakona demontirali digitalnu infrastrukturu platforme u zemlji i zaplenili njenu veb stranicu. U ponedjeljak, Europol informisani da su još četiri člana tima razmjene uhapšena u Španiji i na Kipru.
Očekujete li da će se navodni Bitzlatovi poslovi s Binanceom i drugim kripto platformama dalje istražiti? Podelite svoje mišljenje o ovoj temi u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/