Organi za provođenje zakona u Ujedinjenim Arapskim Emiratima uhapsili su visokog predstavnika Finika, traženog zbog njegove uloge u kripto Ponzi šemi koja je prevarila hiljade investitora širom svijeta. Ovo je drugo hapšenje visokorangiranog člana piramide najavljeno u posljednjih mjesec dana u zaljevskoj državi.
Finiko prevarant uhvaćen od strane Interpola u UAE, Rusija traži njegovo izručenje
Još jedna osoba uključena u organiziranje najveće ruske finansijske piramide posljednjih godina, Finiko, stavljena je pod pritvor u UAE. Pritvaranje Edwarda Sabirova u arapskoj zemlji uslijedilo je nakon prošlomjesečne vijesti o uhapsiti suosnivača Ponzi sheme, Zygmunta Zygmuntovich. Obojica su navodno odigrali ključnu ulogu u pronevjeri miliona od žrtava prevare.
Sabirov je 12. novembra stavljen na međunarodnu poternicu, saopštilo je rusko glavno tužilaštvo agenciji RIA Novosti. Nacionalni biro Interpola Ujedinjenih Arapskih Emirata objavio je njegovo hapšenje 30. novembra. Ruski Nacionalni centralni biro Interpola već je zatražio od vlasti UAE-a za 60-dnevni pritvor i naveo ruske namjere da zatraži njegovo izručenje od Ministarstva pravde zemlje.
Još jedan Finikov visoki predstavnik, Marat Sabirov, i dalje se traži. Istražitelji ističu da su Sabirovi bili direktno povezani sa najvišim rukovodstvom kripto piramide, budući da su bili bliski saradnici njenog osnivača i idejnog tvorca Kirila Doronina, koji je u ruskom zatvoru od jula 2021. godine. Zajedno sa Zigmuntovičom uspjeli su da napuste Rusiju kao shema se rušila.
Finiko, koji nikada nije osnovan kao pravno lice, imao je sjedište u Kazanju, glavnom gradu Ruske Republike Tatarstan. Imao je podružnice u više od 70 drugih ruskih regija koje su promovirale ulaganja u virtuelnu platformu, nudeći izvanredno visok prinos do 5% dnevno. Ranije ove godine, rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je da je primilo oko 10,000 prijava žrtava koje traže gubitke koji premašuju 5 milijardi rubalja (blizu 80 miliona dolara).
Međutim, stvarna šteta od Finikovih aktivnosti je vjerovatno mnogo veća. The Ponzijeva šema prikupio kapital od nesuđenih investitora u Rusiji, Ukrajini i drugim zemljama bivšeg sovjetskog prostora, zemljama EU poput Njemačke, Austrije i Mađarske, Sjedinjenih Država i drugdje. Od mnogih žrtava zatraženo je da pošalju kriptovalute u Finikove novčanike i prema a izvještaj by Chainalysis, the pyramid received more than $1.5 billion worth of bitcoin between December 2019 and August 2021.
pored Doronin, Zigmuntovič i Sabirovi, više od 20 drugih ljudi optuženo je za učešće u masovnoj prevari. Lista uključuje Lilia Nurieva i Dina Gabdullina kao i Finikov potpredsjednik Ilgiz Šakirov koji je uhapšen u Tatarstanu. Privedena je i Anna Serikova, izvršna direktorica Finiko poznatija pod pseudonimom Tiffany.
Mislite li da će policija Ujedinjenih Arapskih Emirata pronaći i uhapsiti Marata Sabirova ili druge članove Finika? Recite nam u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
Source: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/