Ruski IT stručnjak Alexander Vinnik, optužen za posjedovanje i vođenje zloglasne kripto mjenjačnice BTC-e, izručen je SAD-u Ove sedmice grčke vlasti su nastavile s izručenjem, nakon njegovog povratka iz Francuske, uprkos tome što je Vinikova odbrana protestirala zbog tog poteza i pozvala slučaj "sudski, diplomatski i humanitarni skandal".
Vinnik se pojavio na Federalnom sudu u San Francisku kako bi se suočio s optužbama za pranje novca
Pretpostavljeni suosnivač i operater zloglasne kripto berze BTC-e, Alexander Vinnik, izručen je u četvrtak iz Grčke Sjedinjenim Državama. Ruski državljanin suočava se s optužbama u sjevernom okrugu Kalifornije i već se pojavio na saveznom sudu u San Franciscu, objavilo je u petak Ministarstvo pravde SAD. Pomoćnik glavnog tužioca Kenneth A. Polite, mlađi iz Odjeljenja za krivična djela, citiran je kako je izjavio:
Nakon više od pet godina sudskog spora, ruski državljanin Aleksandar Vinnik izručen je juče Sjedinjenim Državama kako bi bio odgovoran za upravljanje BTC-e, kriminalnom mjenjačnicom kriptovaluta, koja je oprala više od 4 milijarde dolara zarade stečene kriminalom.
42-godišnji Vinnik uhapšen je na ljetovanju u grčkom gradu Solunu u ljeto 2017. po američkoj potjernici. Američki tužioci su ga optužili u 21 tački koja zamjenjuje optužnicu u januaru te godine. Grčka je odobrila zahtjev za ekstradiciju koji su podnijele Sjedinjene Američke Države, ali ga je prvo poslala u Francusku u decembru 2019., pod evropskim nalogom za hapšenje.
Francuski sud osudio je ruskog kripto preduzetnika na pet godina zatvora zbog pranja novca, a on je nedavno služio njegov rok, uzimajući u obzir njegov istražni zatvor. U Francuskoj je optužen i za krađu identiteta i iznudu. U julu američke vlasti povukao se zahtjev da se Rus dobije direktno iz Francuske u očiglednom pokušaju da se ubrza njegov transfer preko Grčke, koja je već odobrila njegovo izručenje Sjedinjenim Državama.
Prema američkoj optužnici, sada nefunkcionalni BTC-e bio je “značajan cyber kriminal i online pranje novca koji je svojim korisnicima omogućio trgovinu bitkoinima uz visok nivo anonimnosti i razvio bazu korisnika koja se u velikoj mjeri oslanjala na kriminalne aktivnosti”. Navodi se da je razmjena omogućila globalne transakcije kibernetičkog kriminala, primajući prihode od širokog spektra kriminala, kao što je Mt Gox hack, ransomware prevare, pa čak i trgovina drogom.
BTC-e i Vinnik optuženi su po jednoj tački za vođenje nelicenciranog poslovanja za pružanje usluga novca u SAD-u, kao i po jednoj tački za zavjeru radi pranja novca. Rus se takođe suočava sa 17 tačaka optužnice za pranje novca i dve tačke za učešće u nezakonitim novčanim transakcijama. Ministarstvo pravosuđa je navelo da njegova platforma nema sistem za verifikaciju poznavanja svog klijenta i program protiv pranja novca kako to zahteva savezni zakon.
Rusija, 'Otmica' i 'nasilni nestanak' advokat Brand Vinnik SAD
U razgovoru za rusku novinsku agenciju Tass, Vinikov francuski advokat Frederik Belot potvrdio je da je njegov optuženi predat u američki pritvor, po povratku iz Francuske, odlukom Istražnog veća Apelacionog suda u Parizu od četvrtka ujutro. “Odmah je prebačen u drugi avion koji je letio za Sjedinjene Države. Avion je sleteo u Boston, a zatim odleteo u San Francisko”, objasnio je Belot.
“Aleksandar Vinnik, koji bi na osnovu tri odluke francuskog pravosuđa trebalo da bude na slobodi, prebačen je juče kao zatvorenik u Grčku i tamo je bukvalno 'utovaren' u privatni avion za SAD, bez dozvole, kako je tražio i dok traži azil, da imam pristup prevodiocu, meni kao njegovom advokatu”, rekla je Zoe Konstantopulou, koja ga je zastupala u Grčkoj i Francuskoj, a citira grčki list Etnos.
Konstantopoulou je nedavno podijelila svoje strahove da će Rusiju držati SAD kao “talac” tekućeg vojnog sukoba u Ukrajini koju podržava NATO, gdje Moskva vodi rat punog razmjera od kraja februara, predstavljen kao “specijalna vojna operacija” u odbrani stanovništva koje govori ruski. Zapadne vlade su odlučile ignorisati zahtjeve Rusije za izručenje Vinika.
IT stručnjak, koji je negirao optužbe SAD i ostao pri svojoj nevinosti, ranije je izrazio volju da se vrati u domovinu i tamo izađe pred sud. U Rusiji se tereti za pronevjeru više od 600,000 rubalja (blizu 10,000 dolara) i “prevaru u oblasti kompjuterskih informacija” za 750 miliona rubalja (12.3 miliona dolara).
Dok je Ministarstvo pravde SAD zahvalilo grčkoj vladi i ministarstvu pravde "za sve njihove napore da osiguraju transfer optuženog u Sjedinjene Države", glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova navedeno da je Moskva "ogorčena neprijateljskim postupcima grčkih vlasti" i optužila Vašington da vodi "pravi lov na ruske građane", nazivajući Vinikovo brzopleto izručenje "otmicom". Iako nije spomenuto u saopštenju DOJ-a, vlasnik BTC-e se sumnjiči da je sarađivao i sa ruskim obavještajnim službama.
U svojim komentarima, Zoe Konstantopoulou opisala je slučaj kao višegodišnji "sudski, diplomatski, međuvladin skandal", dok je njegovo izručenje navela kao "nasilni nestanak sa grčke teritorije" koji "predstavlja mafijaški metod i krivično delo... ozbiljan kršenje međunarodnog prava i grčkog zakonodavstva”, počinjeno uz učešće dvije strane države. Vinnik je zatražio azil u Grčkoj, a njegov tim odbrane takođe pokušava da obezbedi oslobađanje iz humanitarnih razloga. Supruga mu je umrla 2020. godine, a njihova dva sina sada odrastaju bez roditelja.
Kakva su vaša očekivanja od suđenja Aleksandru Viniku u Sjedinjenim Državama? Recite nam u odeljku za komentare ispod.
Krediti za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
odricanje: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije direktna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupovinu ili prodaju, niti preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili kompanije. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni kompanija ni autor nisu direktno ili indirektno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno prouzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge spomenute u ovom članku.
izvor: Bitcoin
Izvor: https://coinotizia.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/