>3000 BTC transfera u centru pažnje nakon naloga za hapšenje Do Kvona

Sumnjiv transfer od preko 3,000 BTC (60 miliona dolara) otkriven je nakon što je Južna Koreja izdala nalog za hapšenje Do Kvona, osnivača i izvršnog direktora Terraform Labs.

Transfer je izvršen iz LUNA Foundation Guard (LFG) novčanika na KuCoin i OKX novčanike, prema izvještaja.

Južnoj Koreji zamrzavaju novčanike

U izvještaju se spominje da je račun virtuelne imovine LUNA Foundation Guard kreiran na Binanceu tek 15. septembra jer su u Južnoj Koreji u toku istrage protiv izvršnog direktora Terraforma.

Transferi u vrijednosti od 3,313 BTC (66.65 miliona dolara) izvršeni su sa LFG računa na dva računa u inostranstvu koji pripadaju KuCoin-u i OKX-u. Novčići su prebačeni više puta u periodu od 15. do 18. septembra.

Tužilaštvo južnog okruga Seula i Zajednički istražni tim za zločine sa vrijednosnim papirima pokušali su zamrznuti navedene račune i zatražili od KuCoina i OKX-a da učine isto.

Iako je KuCoin zamrznuo prenesenih 1,354 BTC, OKX je odbio poduzeti bilo kakvu radnju u vezi sa preostalih 1,959 BTC. Južnokorejski tužioci su posebno zabrinuti zbog upotrebe ovog transfera za pranje novca.

Mora se napomenuti da obje ove razmjene ostaju neregulisane u Južnoj Koreji.

Kwon u daljnjoj nevolji?

Istorija Terra blockchaina i njegovog matičnog stabilnog coin-a TerraUSD (UST) i Luna (LUNA) je prilično burna. Do Kwon i Daniel Shin su 2018. osnovali Terraform Labs u Seulu. Dvojac je pokrenuo Terra blockchain i povezane kriptovalute, UST i LUNA, 2019. godine.

Nakon destabilizacije LUNE, cijeli ekosistem Terra propao je u maju 2022. To je dovelo do kraha globalnog kripto-ekosistema.

Nacionalna poreska služba Južne Koreje nametnuto kaznu od 78.4 miliona dolara poreza na Terraform Labs i Kwon. Uskoro lokalne vlasti radio je da oduzme Kvonov pasoš. Samo juče, Interpol izdat Crvena obavijest protiv njega nakon zahtjeva vlade Južne Koreje.

u intervju, Kwon je priznao da bi možda postojao član Terraforma iza kolapsa TerraUSD stabilnog novca. 

Kwon je, međutim, bio aktivan na Twitteru, ponavljajući da nije u bijegu i da kompanija sarađuje sa zainteresiranim vladinim agencijama.

"U procesu smo odbrane u više jurisdikcija - držali smo se na izuzetno visokoj granici integriteta i radujemo se razjašnjavanju istine u narednih nekoliko mjeseci", tweeted 17. septembra. Ovo je isti vremenski period tokom kojeg je izvršen transfer.