Istražitelji kažu da je osnivač Terra Luna, Do Kwon, povukao 29 miliona dolara u kriptovalutama od entiteta povezanog sa njegovom propalom blockchain kompanijom.
Vlasti Južne Koreje trenutno se bave potragom za digitalnom imovinom koja je navodno prebačena nakon njegovog hapšenja u Crnoj Gori u martu.
Puni detalji su ispod.
Do Kwon povlači milione dolara u kripto vezanim za Terra Luna
Prema južnokorejskom tužiocu uključenom u slučaj, kripto preduzetnik Do Kwon je navodno prenio desetine miliona dolara u kriptovaluti od entiteta povezanog s njegovim blockchain projektom prije njegovog kolapsa prošle godine.
Dan Sunghan, direktor Biroa za istraživanje finansijskih zločina pri Tužilaštvu južnog okruga Seula, otkrio je za Bloomberg da je oko $ 29 miliona u digitalnim novčićima je vjerovatno premjestio Kwon lično ili na njegov zahtjev nakon hapšenja ovog proljeća.
Kao što znamo, Kwon, koji je nestao nakon toga neuspjeh ekosistema Terra/Luna maja 2022. godine, uhapšen je 23. marta ove godine dok je pokušavao da napusti Crnu Goru sa lažnim pasošem.
Trenutno mu se sudi u maloj balkanskoj državi. Dan je rekao da južnokorejske vlasti trenutno pokušavaju locirati tokene, koji su uzeti iz kriptografskog novčanika koji pripada Kwonovoj Čuvar fondacije Luna (LFG), entitet koji je stvorio kako bi održao vezanost TerraUSD-a za američki dolar.
Otkako je ekosistem Terraform propao i Kwon nestao, sudbina kriptovaluta je i dalje predmet spekulacija. Pored gore navedenih sredstava, Kwon je navodno izvukao još jedan 10,000 BTC ili možda više, prema izjavi američkog regulatora za vrijednosne papire u februaru.
Osim toga, Dan Sunghan je dodao da vjeruje da Kwon i njegovi saradnici barem imaju 13 miliona dolara sa Sygnum bankom, švicarska banka specijalizirana za kriptovalute.
Optužbe podignute protiv Do Kvona
Nakon Kwonovog hapšenja, korejski tužilac je, napominjući da istražitelji i dalje imaju poteškoća da lociraju sredstva, izjavio sljedeće:
“Pretpostavljamo da je Do Kwon, ili neko pod njegovim vodstvom, podigao novac i premjestio ga u drugi novčanik, ne Sygnum, i unovčio ga negdje drugdje.”
Konkretno, osnivač Terraform Labsa je u središtu optužbi za kripto prijevaru u oba Sjedinjene Države a Republika Koreja.
U stvari, obje zemlje su zatražile njegovo izručenje od Crne Gore, gdje se on trenutno izjasnio da nije kriv na optužbu za korištenje lažnih putnih isprava i podnio zahtjev za puštanje uz kauciju.
Prema Danu, korejskom istražitelju koji vodi slučaj, Kwon bi se mogao suočiti sa suđenjem u Južnoj Koreji i Sjedinjenim Državama za incident koji uključuje čak 40 milijardi $.
Osim toga, mogao bi biti osuđen da veći dio svog života provede u zatvoru. Dan je objasnio da bi 31-godišnjak mogao biti izručen Sjedinjenim Državama kako bi se tamo suočio sa suđenjem, a zatim izvršio kaznu u Južnoj Koreji i Sjedinjenim Državama.
Viši sud u Crnoj Gori odbio je zahtjev Do Kvona za kauciju
Proteklih nekoliko mjeseci Do Kwon je bio u pritvoru u glavnom gradu Crne Gore nakon što je uhapšen na aerodromu u Podgorici. Kwon, zajedno sa svojim saučesnikom Han Chong-joon, navodno pokušao da pobjegne iz Crne Gore u Dubai.
Međutim, njihovi planovi su poremećeni kada je Kwon otkriven sa lažnim ličnim dokumentima. ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, Filip Adžić, potvrdio je Kwonovo hapšenje i kasniji pritvor u Podgorici.
Od tada, Kwon je zarobljen u crnogorskim zatvorima, sa uznemirujućim izvještajima o tretmanu zatvorenika i lošem stanju zatvorske infrastrukture u zemlji.
Činilo se da je početkom maja bilo nade kada je Kwon i Chong-joon dobio dozvolu nižeg suda Crne Gore da budu pušteni uz kauciju nakon uplate iznosa od $430,500.
Međutim, optimizam je kratko trajao jer se 24. maja pojavila vijest da je viši sud trajno preinačio odluku da odobri kauciju koju odredi niži sud.
Osim toga, kako se i očekivalo, postoje sumnje da je suosnivač Terraform Labsa možda sakrio 100 miliona dolara na računu u švicarskoj banci.
Dakle, kao Sam Bankman Fried, osramoćeni suosnivač FTX-a, Kwon je izgleda imao značajna finansijska sredstva da podrži svoju skupu pravnu odbranu do sada.
Izvor: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/