Osnivači Forsage platforme optuženi za Ponzi šemu od 340 miliona dolara –

Osnivače DeFi kripto investicione platforme, Forsage, optužila je federalna velika porota u okrugu Oregon za vođenje Ponzi šeme od 340 miliona dolara. Prema saopštenje Ministarstva Sjedinjenih Država, među optuženima su Vladimir Okhotnikov, Mihail Sergejev, Sergej Maslakov i Olena Oblamska, državljani Ruske Federacije.

Osnivači Forsagea optuženi za DeFi kripto šemu od 340 miliona dolara

Prvi optuženi slučaj prijevare koji uključuje DeFi Ponzi shemuhttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Krivično odjeljenje (@DOJCrimDiv) Februar 22, 2023

DOJ je napomenuo da su njih četvorica navodno reklamirali Forsage kao decentralizovani matrični projekat zasnovan na mrežnom marketingu i pametnim ugovorima. Projekat je sproveo samoizvršne ugovore na blockchainu. Naime, optuženi su promovirali Forsage u javnosti putem platformi društvenih medija kao legitiman posao. Međutim, to nije bila istina. Rusi su upravljali Forsageom kao ponzijevom i piramidalnom investicionom šemom u stvarnosti. Odnosno, trebalo je oko 340 miliona dolara od investitora koji su žrtve na globalnom nivou.

Ponzi šema je oblik prevare kojim se raniji investitori plaćaju sredstvima prikupljenim od novih investitora.

Naime, pomoćnik glavnog tužioca Kenneth A. Polite, mlađi iz Odjeljenja za krivična djela Ministarstva pravde, tvrdi:

Odjel se zalaže za pozivanje na odgovornost prevaranta koji varaju investitore, uključujući i DeFi prostor u nastajanju. Optužnice ukazuju na sposobnost odjela da koristi sve istražne alate, uključujući blockchain analizu, da otkrije prijevare koje uključuju kripto i digitalnu imovinu.

Forsage kodirani pametni ugovori

Forsage se oslanjao na pametne ugovore na Ethereum (ETH), Binance Smart Chain i Tron blockchain koji su bili u skladu s Ponzi shemom. Kada su investitori investirali u Forsage kupovinom "slota" u Forsage pametnom ugovoru, pametni ugovor je automatski preusmjerio sredstva na svoje Forsage investitore. “Današnja optužnica je rezultat rigorozne istrage koja je mjesecima spajala sistematsku krađu stotina miliona dolara”, rekla je Natalie Wight.

Nadalje, američki tužilac okruga Oregon, Natalie, primećeno:

Podnošenje tužbi protiv stranih aktera koji su koristili novu tehnologiju da počine prevaru na finansijskom tržištu u nastajanju je komplikovano. Moguće samo uz potpunu i moguću koordinaciju više agencija za provođenje zakona.

Blockchain analitika je otkrila da je preko 80% investitora primilo manje kriptovalute nego što su uložili. Dalje preko 50% nije dobilo ništa.

Ipak, specijalni agent Istrage domovinske sigurnosti (HSI), Ivan Arvelo, ustvrdio je da su ova četvorica koristila modernu tehnologiju i neproziran jezik kako bi prevarili teško zarađeni novac investitora. Ivan je dalje napomenuo da se “tehnologija može promijeniti, ali prevara ostaje ista sa saradnjom među našim partnerima. Možemo prozreti lažna obećanja i iznijeti planove na vidjelo.”

Primjetno, optuženi su navodno kodirali barem jedan od Forsageovih računa, poznat kao “xGold” pametni ugovor na Ethereum blockchainu, na način koji je prevarom izvukao sredstva investitora. Međutim, predstavnici kompanije investitorima su tvrdili da 100% Forsage prihoda ide direktno članovima projekta bez rizika.

Četiri osnivača platforme optužena su za zavjeru radi činjenja žičane prevare. Ako budu proglašeni krivima, optuženima prijeti maksimalna kazna od 20 godina zatvora.

Forsage ambasadorski program

Forsage je 22. februara objavio nit putem Twittera u kojoj se navodi da članovi zajednice koji učestvuju u “Ambassador programu” mogu zaraditi mjesečne nagrade ispunjavanjem određenih zadataka. Program će biti otvoren 1. marta 2023. godine.

2/3

Uskoro se otvaraju predregistracije, stoga ne oklijevajte da budete među prvima!

🌎 Program Ambassador je prilika ne samo da zaradite nagrade, već i da privučete nove članove u tim, bolje upoznate proizvode i proširite svoje vidike u svijetu Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) Februar 22, 2023

Međutim, u avgustu 2022. godine Komisija za hartije od vrijednosti optužila je četiri osnivača i sedam promotera da prevara i prodaja neregistrovanih hartija od vrednosti. Optužbe na američkom Okružnom sudu u Ilinoisu tvrdile su da su osnivači i promoteri Forsage-a koristili lažnu kripto piramidu i Ponzi šemu kako bi prikupili preko 300 miliona dolara od maloprodajnih investitora širom sveta. Prema DIK-u podnošenje prijaveForsage je modeliran na način da će investitori biti financijski nagrađeni regrutacijom novih investitora na platformu u tipičnoj Ponzi strukturi, koja se protezala kroz različite zemlje, uključujući Rusiju i Sjedinjene Države.

Posebno, vršilac dužnosti šefa SEC-ove jedinice za kripto imovinu i sajber, Carolyn Welshhans, u to je vrijeme primijetila da:

Prevaranti bi trebali zaobići savezne zakone o vrijednosnim papirima tako što će uključiti svoje sheme na pametne ugovore i blockchaine.

Forsage se svađa sa agencijama

Forsage je 2020. godine označeno od strane Komisije za hartije od vrijednosti i berze Filipina vjerovatno Ponzi. Međutim, platforma je bila druga najpopularnija Ethereum DApp na rang listi mjesec dana kasnije. U martu 2021., Forsage je dobio nalog o prekidu i odustajanju od Komesara za vrijednosne papire i osiguranje Montane.

Međutim, optužnicu podiže velika porota ako tužioci mogu uvjeriti većinu njih da je formalna optužba opravdana nakon istrage. S druge strane, optužbe su slučajevi kada tužioci podnose krivične prijave i optužuju pojedinca ili grupu za krivično djelo.

Još vijesti:

Fight Out (FGHT) – Najnoviji projekat Move to Earn

• CertiK revidiran i CoinSniper KYC verificiran
• Pretprodaja u ranoj fazi uživo sada
• Zaradite besplatne kriptovalute i ostvarite fitnes ciljeve
• Projekat LBank Labs
• U partnerstvu sa Transakom, Block Media
• Nagrade i bonusi za ulaganje