FTX se suočava sa krivičnom i građanskom istragom na Bahamima

• Ministar pravnih poslova je otkrio da je u toku krivična i građanska istraga protiv FTX-a
• FTX je bio jedini registrovani entitet u regionu, a njegova podružnica Alameda Research nije bila legalno prisutna

Državni tužilac Bahama i ministar pravnih poslova – Ryan Pinder konačno je izdao a nacionalna izjava o kolapsu FTX-a. AG Pinder je otkrio da je u toku građanska istraga i krivična istraga protiv razmjene na Bahamima. Čak je naveo da su u okviru istrage sarađivali sa nekoliko specijalista i eksperata, ali nije otkrio nijedno ime.

“Komisija za vrijednosne papire, naša financijska obavještajna jedinica i jedinica za finansijske kriminale kraljevske policije Bahama nastavit će istraživati ​​činjenice i okolnosti u vezi s krizom nesolventnosti FTX-a i svim potencijalnim kršenjima zakona Bahama”

On je također naglasio da iako je FTX pravno lice na Bahamima, njegova sestrinska firma, Alameda Research nije imala zakonske osnove za poslovanje u regiji. Osim toga, ako se utvrdi da je Alameda "počinila bilo kakve nedoličnosti", tada bi kompanija bila podvrgnuta zakonima regiona, rekao je on.

Pohvalivši Komisiju za vrijednosne papire i berze Bahama za njenu brzu akciju, on je naveo da je komisija "osigurala imovinu FTX Digital Markets". Državni pravobranilac je naveo da je to učinjeno radi zaštite povjerilaca i kupaca, nakon što je dobio zeleni signal Vrhovnog suda.

Nadalje, AG Pinder je naveo da je regulatorno tijelo zemlje poduzelo nekoliko zaštitnih mjera koje je odobrio Vrhovni sud. Međutim, ove mjere neće biti otkrivene sve dok regulator ne bude "uvjeren" da istraga koja je u toku neće biti ugrožena. Državni tužilac je dodao,

“pozivamo sve vlasti ovdje i u inostranstvu da u najmanju ruku pokažu istu dozu razboritosti i suzdržanosti u svom javnom komentaru kao i mi kako ne bi ugrozili bilo koji od postupaka koji su u toku”

Nadalje, AG Pinder je govorio o lošem svjetlu zbog kojeg se zemlja nalazi FTX-ov kolaps. On je naveo da bi polaganje "cjeline ovog debakla pred noge Bahama" samo zato što je to sjedište FTX-a bilo "grubo pojednostavljenje stvarnosti". Ističući zakone zemlje za digitalnu imovinu, rekao je

“Šokirani smo neznanjem onih koji tvrde da je FTX došao na Bahame jer nisu htjeli da se podvrgnu regulatornoj kontroli. U stvari, svijet je pun zemalja u kojima ne postoji zakonodavna ili regulatorna vlast nad poslovanjem s kriptovalutama i digitalnom imovinom, ali moram reći da Bahami nisu jedna od tih zemalja.”