50 miliona dolara koje SBF drži u ruralnoj Washington banci: Alameda je takođe uložila 11.5 miliona dolara

• U to vrijeme, mala banka sa samo 3 zaposlena držala je račun vrijedan 50 miliona dolara u vlasništvu Sam Bankman-Frieda.
• Alameda je u banku uložila i 11.5 miliona dolara. 
• Tužioci pokušavaju da prisvoje svu imovinu koju posjeduje SBF.

Bivši kripto bijeli vitez i bivši izvršni direktor FTX-a Sam Bankman-Fried nalazi se na nišanu za svoja djela u FTX sagi. Prema sudskim podnescima objavljenim u petak, jedan incident je izašao na vidjelo: SBF je imao račun u malo poznatoj banci u ruralnoj državi Washington pod nazivom Farmington State Bank od približno 50 miliona dolara.

Farmington State Bank

Dana 4. januara 2023. godine, tužioci su zaplijenili 49,999,500 dolara koji su bili deponovani u banci; ova vježba je bila dio praćenja imovine u vrijednosti od skoro 700 miliona dolara. Alameda je također kupio udio u Farmingtonu u vrijednosti od 11.5 miliona dolara u martu 2022. Investicija je bila skoro duplo veća od ukupne neto vrijednosti banke u to vrijeme. 

U trenutku ulaganja, banka je bila rangirana kao 26. najmanja banka od 4,800. Sa sjedištem u Farmingtonu u Washingtonu, grad je imao samo 146 stanovnika, a Google Street View nije pokrivao cijeli grad zbog svoje veličine.

Prema izvještajima New York Timesa, banka je imala samo tri zaposlena i specijalizirala se za poljoprivredne kredite poljoprivrednicima; banka nije nudila pogodnosti poput internetskog bankarstva ili kreditnih kartica kada je SBF investirao. Banka bi trebala imati 32 zaposlena i procijenjena je na 115 miliona dolara i u rangu je sa drugim bankama sa sličnim tehnologijama i startup-ovima banaka povjerenja. 

Moonstone Bank

Banka je zaštitila ime “Moonstone” samo nekoliko dana prije Alamedine investicije i nedavno je na internetu navedena kao “Moonstone Bank”. Iako njihova web stranica ne spominje kriptovalute direktno, kaže da žele “podržati evoluciju financija sljedeće generacije”.

Samo prošle sedmice, mala banka je najavila uklanjanje imena Moonstone i povratak na početak kao društvena banka; to bi moglo biti zato što je kripto industrija teško pogođena brojnim bankrotima visokog profila, kršenjem likvidnosti i situacijom nalik na sušu u obima trgovanja koja će utjecati na industriju u 2022. 

Prema saopštenju Farmingtona 18. januara: 

„Promena strategije odražava uticaj nedavnih događaja u Srbiji kripto industrija imovine i rezultirajuća promjena regulatornog okruženja u vezi s poslovanjem s kripto imovinom.”

SBF & FED-ovi

Poznato je da se SBF izjasnio da nije kriv u svih osam tačaka optužnice za prevaru i zaveru, a savezni tužioci se trude da uđu u trag njegovoj imovini. S obzirom da se očekuje da će slučaj biti objavljen do oktobra 2023., Federalci kažu da je Sam koristio novac kupaca FTX-a da podstakne Alamedu. 

Uz imovinu u Farmingtonu, tužioci su zaplijenili i preko 100 miliona dolara sa računa Silvergatea; the kripto banka je također pod znakom pitanja zbog navodnog učešća u tom djelu. Još 21 milion dolara je bilo od ED&F Man Capital Markets, brokerske firme.

Vlasti Sjedinjenih Država su također preuzele 55 miliona dionica Robinhooda, koje iznose 526 miliona dolara. Oni neumorno rade, istražujući kripto i gotovinu koju Bankman drži na tri računa na najvećoj svjetskoj kripto berzi. 

Najnovije objave Ritike Sharme (vidjeti sve)