CNBC je objavio istražni članak na Binanceu u kojem se pozivaju na optužbe da su svojim kineskim kupcima dopuštali da nadjačaju zabranu trgovanja kriptovalutama u zemlji.
Prema članku, Binance osoblje i volonteri su naučili druge kako da prevare berzu da zna vašeg klijenta (KYC), prebivalište i procese verifikacije i kako da dobiju Binance debitnu karticu tako što lažu o tome gdje žive.
Ova otkrića dovode u sumnju efikasnost Binanceovih napora protiv pranja novca (AML), a stručnjaci su izrazili zabrinutost da bi slaba primjena KYC smjernica od strane berze mogla imati posljedice izvan Kine.
Kineski klijenti koji koriste proxy servere da zaobiđu kripto ograničenja
Burza je zabilježila stalan priliv kineskih kupaca koji traže načine da zaobiđu kinesku zabranu trgovanja kriptovalutama. Prema studiji, kupci iz Kine i drugih zemalja rutinski zaobilaze Binanceove propise koristeći proxy server da prikriju svoju lokaciju.
Poruke iz Binance-ovih zvaničnih soba za ćaskanje na kineskom jeziku znače da su radnici i volonteri iznijeli tehnike koje uključuju lažiranje bankovnih dokumenata ili nuđenje netačnih adresa i manipulaciju Binanceovim sistemima.
Kako su razmjene kriptovaluta ilegalne u Kini od 2017. godine, a sama kriptovaluta će biti ilegalna 2021. godine, kineski klijenti Binance-a izlažu se značajnom riziku koristeći ove metode. Predmeti kojima kineski građani žele pristup također su nezakoniti prema kineskim zakonima.
Teroristi bi to mogli iskoristiti
Binanceovi KYC i AML napori su sumnjivi zbog tehnika koje korisnici dijele. Za međunarodne kompanije kao što su Binance, KYC i AML inicijative su ključne kako bi se garantovalo da klijenti ne učestvuju u nezakonitim aktivnostima kao što su terorizam ili prevara.
Teroristi, kriminalci, perači novca, sajber ljudi u Sjevernoj Koreji, ruski milijarderi, itd., mogli bi to iskoristiti za pristup ovoj infrastrukturi, kaže Sultan Meghji, profesor na Univerzitetu Duke i bivši vrhunski službenik za inovacije u saveznoj korporaciji za osiguranje depozita (FDIC). ).
U međuvremenu, Jim Richards, izvršni direktor u odjelu za borbu protiv pranja novca Wells Fargo, izrazio je zabrinutost zbog potencijalnog utjecaja metoda korištenih da se zaobiđu Binanceove KYC kontrole izvan Kine.
Kada je tražen odgovor, glasnogovornik Binancea obavijestio je CNBC da su poduzeli mjere protiv radnika koji su možda prekršili interne procedure, uključujući neprikladno traženje ili nuđenje prijedloga koji nisu ovlašteni ili u skladu s njihovim standardima.
Portparol je takođe dodao da Binance, koji je nedavno napravio hrabre poteze u vezi sa sankcijama u Rusiji, zabranjuje zaposlenima da predlažu ili podržavaju korisnike u zaobilaženju njihovih lokalnih zakona i regulatornih politika. Oni bi bili odmah otpušteni ili podvrgnuti reviziji ako bi se utvrdilo da su prekršili te politike.
Zaključno, Binanceov očigledan nedostatak primjene KYC smjernica i podrška njegovih zaposlenika i volontera korisnicima da zaobiđu lokalne zakone i regulatorne politike izazivaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu sposobnosti berze da spriječi nezakonite aktivnosti.
Izvještaj također naglašava važnost međunarodnih kompanija kao što je Binance da implementiraju strože KYC i AML mjere kako bi osigurale da su u potpunosti usklađene s lokalnim propisima.
Izvor: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/