Ministarstvo pravde SAD-a tužilo osnivača ugašenog kripto miksera zbog neplaćanja kazne od 60 miliona dolara

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država (DOJ) tužilo je Larryja Deana Harmona, osnivača ugašenog miksera kriptovaluta Helix, jer nije platio građansku kaznu od 60 miliona dolara od podizanja optužnice 2020. godine. 

Tužba je bila podnesen u sredu u Okružnom sudu SAD za Distrikt Kolumbija. Prema podnesku, kazna od 60 miliona dolara Harmonu je izrečena nakon što se izjasnio krivim po optužbama protiv njega 2020.

Helix oprao preko 300 miliona dolara

U decembru 2019. godine, Mreža za borbu protiv finansijskog kriminala (FinCEN), biro Ministarstva finansija SAD, Optuženi kreator Helixa zbog kršenja saveznog Zakona o bankovnoj tajni (BSA). Agencija je optužila programera za zavjeru radi pranja novčanih instrumenata i vođenje nelicenciranog poslovanja za prijenos novca preko svog kripto mikser.

Prije podizanja optužnice, Harmon je upravljao Helixom kao kriptovalutom od juna 2014. do decembra 2017. Tokom svojih aktivnih godina, Helix je obradio preko 311 miliona dolara u više od 1.2 miliona transakcija.

U julu 2017. Harmon je postao izvršni direktor Coin Ninja, kripto berze koja je takođe pružala usluge miksanja. Firma je također ponudila DropBit, uslugu koja je omogućila korisnicima da šalju i primaju bitcoine putem tekstualnih poruka i Twitter rukova bez prolaska kroz procedure poznavanja svog klijenta (KYC).

FinCEN je napomenuo da Coin Ninja, DropBit i Helix nisu bili registrovani kao preduzeća koja pružaju usluge novca tokom svog rada.

DOJ traži kamate i troškove

Harmon molio se kriv za optužbu za zavjeru za pranje novca u avgustu prošle godine. FinCEN nametnuto kazna od 60 miliona dolara zbog "namjernog kršenja" zakona protiv pranja novca (AML).

Ali od tada, Harmon nije platio kaznu, otuda i posljednja tužba DOJ-a. U podnesku je sud tražio da naloži Harmonu da plati kaznu plus kamatu i troškove.

“Sjedinjene Države s poštovanjem traže da Sud umanji građansku kaznu koju je FinCEN procijenio protiv Harmona na presudu tako što će Sjedinjenim Državama dodijeliti novčanu presudu u iznosu koji odredi Sud, plus kamate kako je predviđeno zakonom, i dodijeli takvu drugu olakšicu kako Sud smatra pravednim i pravilnim”, piše.

U međuvremenu, sud je odgodio izricanje presude Harmonu, a čeka se saradnja sa američkom vladom.