Dogecoin je sve više povezan s nezakonitim aktivnostima uključujući Ponzi šeme, finansiranje terorizma i materijal za seksualno zlostavljanje djece (CSAM), prema novom izvještaj od strane blockchain analitičke firme Elliptic.
Prema izvještaju, isti ugao uživa sve veću popularnost kao način plaćanja; međutim, osim legitimnih razloga, to je također privuklo pažnju loših aktera, s identificiranim "milionskim dolara vrijednim Dogecoin transakcijama povezanim s nezakonitom aktivnošću".
“Dok se velika većina ove aktivnosti sastoji od prijevara, prijevara i ponzi šema, ona također uključuje najteže vrste kriminala, uključujući finansiranje terorizma i prodavce materijala za seksualno zlostavljanje djece (CSAM)”, rekao je Elliptic.
Ukazujući na "sve veće usvajanje" Dogecoina za finansiranje terorizma, u izvještaju se citira jul 2021. nalog za zaplenu koju je sproveo Izraelski Nacionalni biro za borbu protiv finansiranja terorizma protiv 84 kripto adrese za koje se vjeruje da su povezane s militantnom grupom Hamas ili na drugi način korištene u aktivnostima povezanim s terorizmom; među kripto adresama su bili novčanici koji sadrže 40,235 dolara u DOGE-u.
Izvještaj je također označio "mali i sve veći broj" CSAM dobavljača koji rade i na darknetu i na clearnetu koji su primili plaćanje u Dogecoin. Iako je stvarna količina Dogecoina koju je Elliptic identificirala u ovom slučaju niska - manje od 3,000 dolara - analitičari su upozorili da to ukazuje na "apetit kriminalnih aktera da usvoje širok spektar kriptoaktive u pokušaju da izbjegnu obavijest."
Elliptic je identifikovao milione dolara vrijedne Dogecoin transakcije povezane s nezakonitim aktivnostima, uključujući finansiranje terorizma i prodavce materijala za seksualno zlostavljanje djece (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC#doge
“Najznačajniji” zločin koji se odnosi na Dogecoin, prema Ellipticu, su krađe, prevare i Ponzi šeme.
Prema navodima firme, do danas je identificirala više od 50 slučajeva krađa, prijevara i Ponzi šema koje su pomogle kriminalcima da zarade “stotine miliona dolara vrijednih Dogecoina”.
Tu spadaju 6 milijardi dolara PlusToken Ponzi šema, što je rezultiralo zapljenom DOGE-a u vrijednosti od više od 20 miliona dolara od strane kineskih vlasti 2020. godine i navodnom krađom Dogecoina u vrijednosti od 119 miliona dolara povezanu sa Turska Ponzi shema u 2021.
Ekstremističke grupe krajnje desnice – kada su isključene iz tradicionalnih metoda prikupljanja sredstava – također su se okrenule kriptovalutama uključujući Dogecoin, primjećuje Elliptic.
Prema firmi, to uključuje brojne ekstremno desničarske vijesti, blogove i platforme za razmjenu videa.
Jedna takva web stranica za vijesti, Infowars, koja tvrdi da se "bori protiv globalizma i promovira pro-ljudsku budućnost širom svijeta", do sada je prikupila više od 1,700 dolara (1,383 funti) u Dogecoinu.
Elliptikovi nalazi odražavaju rezultate Radne grupe za finansijsku akciju, koja je prošle godine prijavljeno da se ekstremno desničarske grupe sve više okreću kriptovalutama, uključujući Bitcoin i kovanice za privatnost.
Dogecoin, koji je posljednjih mjeseci bio u velikoj mjeri promovisana od strane izvršnog direktora Tesle Elona Muska, trenutno je 10. najveća kriptovaluta na svijetu sa tržišnom kapitalizacijom iznad 8 milijardi dolara.
Želite biti kripto stručnjak? Dobijte najbolje od Decrypt direktno u svoju pristiglu poštu.
Dobijte najveće vijesti o kripto vijesti + sedmične preglede i još mnogo toga!
